Weiss對支持比特幣抵押貸款的業務發出警告

Weiss對支持比特幣抵押貸款的業務發出警告

這一切聽起來應該很熟悉。匯集有風險的房屋貸款,然後將其出售給毫無戒心的資產管理公司,這是2009年大衰退的秘密。
反洗錢機構搜查德意志銀行辦公室

反洗錢機構搜查德意志銀行辦公室

調查人員週五搜查了德國最大貸款機構德意志銀行的辦公室,重點是該銀行的反洗錢活動
文•貴天成—文貴先生談“田惠宇”(二)

文•貴天成—文貴先生談“田惠宇”(二)

什麼周亮,田惠宇,田國立都給他抓了,沒有一點懸念,這就是習王鬥爭的結果,誰都別想安全。
7.24專題——UBS是王岐山家族洗劫東西方財富的聯合兇手

7.24專題——UBS是王岐山家族洗劫東西方財富的聯合兇手

據瑞銀中國股票策略團隊在2018年2月6日的一份報告中稱,海航集團自2015年以來的海外投資併購進行了梳理,並披露了海航集團2017年度從銀行獲得的信貸額度。海航共獲得5000多億銀行貸款,其中3000億投向海外。
誰是神祕三十多歲中共間諜買家?

誰是神祕三十多歲中共間諜買家?

一個被吹捧爲傳奇和投資巨頭的單偉健,是中共的間諜和白手套。他兒子單博也是中共間諜,爲單偉健在美進行洗錢活動
7.24系列——瑞銀集團UBS的斑斑劣跡

7.24系列——瑞銀集團UBS的斑斑劣跡

根據波士頓諮詢集團的數據,瑞士銀行業存款額有27%,約合2.1萬億美元屬於海外資產。據了解,瑞士的銀行目前管理著全球1/4到1/3的私人財富。
文•貴天成——文貴先生談“瑞銀UBS”(六)

文•貴天成——文貴先生談“瑞銀UBS”(六)

我們掌握的情報,UBS存的黑錢幾乎一分沒動。絕對是過萬億美元,那些黑錢,一分都沒動。說明啥?
因不遵守有關洗錢和恐怖活動的金融規定,加拿大金融交易與報告分析中心(FINTRAC)對中共國銀行進行罰款

因不遵守有關洗錢和恐怖活動的金融規定,加拿大金融交易與報告分析中心(FINTRAC)對中共國銀行進行罰款

來自THE EPOCH TIMES 2021年12月30日的報導,加拿大金融情報機構加拿大金融交易與報告分析中心(FINTRAC)對世界最大的銀行——中共國有的中共國工商銀行(ICBC)處以罰款,因為它不遵守與洗錢、資助恐怖主義活動和加拿大國家安全威脅有關的規定。
文·貴天成——文貴先生談“黑石集團”(一)

文·貴天成——文貴先生談“黑石集團”(一)

大家好好查一查整個海航有多少資產,其中有多少錢是買的黑石的資產。然後又迅速賣給海航,包括酒店,簡直瘋狂。然後金融時報又說什麼,150億美元買黑石名下的資產,交易者又是誰?高燕燕一出手,動輒150億,在2015年30億。
巴拿馬銀行監管局對中共國銀行罰款125萬美元

巴拿馬銀行監管局對中共國銀行罰款125萬美元

巴拿馬銀行監管局 (SBP)對中國銀行處以 125 萬美元罰款,理由是該銀行違規和違反銀行製度以及防止洗錢。
回看文貴先生在2018年9月10日對阿里巴巴的斷言和182億罰單

回看文貴先生在2018年9月10日對阿里巴巴的斷言和182億罰單

阿裡巴巴被罰182億,印證了文貴先生早在2018年9月10日,就已經斷定,馬雲屎殼螂脫殼4步走計畫註定破滅
耶倫:比特幣是反恐怖融資和反洗錢的特別關注點

耶倫:比特幣是反恐怖融資和反洗錢的特別關注點

作者: CPA Jim 2021年1月20日傑克·波索比克(Jack Posobiec)發推提到了Disclo
中共國的販毒資金洗錢網絡

中共國的販毒資金洗錢網絡

只需要壹個壹次性手機和銀行APP,中共國“錢販子”就能輕輕松松的為墨西哥販毒集團洗錢
都是錢鬧的,紐西蘭投資移民圈女商人被害

都是錢鬧的,紐西蘭投資移民圈女商人被害

近日,紐西蘭華人社區一位鐘姓女商人Elizabeth(ying )Zhong被害,藏屍車後備箱的案件引起了媒體廣泛關注,這位鐘女士有著“商業精英”的過往...