淺談郭先生直播:火幣恐涉嫌洗錢,即將被調查共產黨背景

作者:Nancy看大盤

亞洲虛擬貨幣交易平臺網站數不勝數,但亞洲虛擬貨幣的玩家主要集中在中國,而很多中國使用者傾向於使用OKEX, 火幣和幣安。

郭先生3月18日直播中談到火幣恐涉嫌洗錢,即將被歐美和日本調查是否有共產黨背景。 關於火幣洗錢,考慮到有一部分戰友對數字貨幣並不熟悉,這裡我先科普一下為什麼數字貨幣能用來洗錢。

一、為什麼數字貨幣能洗錢?

首先我們不得不承認,數位貨幣確實被一些人拿來洗錢。 而且越來越多的犯罪分子開始從”傳統的”洗錢方法轉向數字貨幣。 為什麼數位貨幣能用來洗錢?

原因一:不受外匯管制,凍結資金難

法定貨幣是受到跨國資金管制的。

如果你要把一筆人民幣變成美元匯到國外,必須先在銀行購買外匯,整個匯款過程是受到外匯管制的,比如中國有規定一般情況下每年每人只有5萬美元的購匯額度。

然而,數位貨幣的帳戶(錢包位址)沒有國界概念,也不受外匯管制。

犯罪分子把一筆境內資產轉移到海外,只需要在交易所或者私底下找人換成數字貨幣,直接轉帳到海外的(其實不分海外與國內)錢包位址,再在交易所或私底下找人賣成海外的法定貨幣,中間沒有任何技術上的限制。

區塊鏈沒有國境的概念,所以資產凍結、追回的過程很困難。

原因二:匿名的賬戶體系

數位貨幣的錢包位址都是一串很長的字元,交易雙方並不需要知道字元背後是誰,申請錢包位址也不需要實名登記。

原因三:複雜的交易網路

由於數位貨幣的錢包位址非常容易獲得,不像銀行卡還要用身份證,一個犯罪團夥在洗錢的過程中可以用程式自動生成成千上萬個帳戶地址,資金來回倒騰,形成一個迷宮樣的”交易網路”,增加警方的追蹤難度。

網上甚至還專門有人提供基於複雜交易網路的「洗幣」 服務。

二、火幣是洗錢的大本營

據區塊鏈安全團隊 PeckShield 旗下數位貨幣資產追蹤平臺 CoinHolmes 數據顯示,僅 2020 年上半年,包括駭客攻擊、資金盤、暗網、賭博等在內的加密貨幣位址,合計 14.7 萬個 BTC。 其中,火幣流出佔了大頭,這部分黑錢的交易,給火幣帶來了豐厚的利潤,也是導致火幣使用者更容易被凍卡的原因。 火幣凍卡時常被傳出,可以說是家常便飯,黑錢和黑戶很多,資金盤,賭博,非法集資的資金都會選擇在火幣OTC出。。

三、警方公佈的火幣洗錢犯罪相關信息

2020年5月20日首個詐騙團夥在「火幣OTC」洗錢被抓!

2020年5月20日,廣東警方破獲一起首個利用”數字貨幣”為電信網路詐騙”洗錢”的團夥,抓獲嫌疑人共12名,繳獲電腦、手機、銀行卡、U盾等涉案物品一批。 通過熊大查詢,該詐騙團夥利用火幣OTC進行非法洗錢,這也就是說為什麼火幣經常被傳出凍卡的原因。

數字貨幣”洗錢”背後套路:嫌疑人落網后,向警方交代了他們”洗錢”的過程:在帳戶收到詐騙犯罪分子轉入的錢款后,他們會將錢款轉入微信或支付寶,購買平臺提供的可以靈活取現的互聯網金融基金產品。 接下來,他們會用這些資金,在網上以私下交易的方式,買賣數字貨幣,並從中抽取一定比例的傭金。 而詐騙分子正是利用數位貨幣的隱蔽性、以及可以支援境外交易等特點,將詐騙款項成功轉移到境外的銀行帳戶中,從而使警方難以追查。 根據嫌疑人所述,警方調查核實初步發現,他們通過數位貨幣為詐騙團夥”洗錢”不到半年時間,就獲利人民幣30餘萬。 目前,警方已依法將其中6名嫌疑人刑事拘留,案件仍在進一步偵辦中。

2020年12月獻縣首個火幣網詐騙洗錢團夥落網

獻縣辦案民警經過三個多月的縝密偵查,跨省作戰,獻縣公安局成功打掉首個特大網路詐騙團夥,該犯罪團夥涉案金額數千萬元,涉及電信詐騙案件143起,查實涉詐資金800餘萬元。 同時,警方繳獲一批涉案手機、電腦、銀行卡等物品。 2020年12月25日獻縣辦案民警遠赴廣州,將犯罪嫌疑人王某、王某某、夏某某、李某抓獲。 2020年12月27日獻縣辦案民輔警通過蹲守方式將藏匿在獻縣的犯罪嫌疑人梁某某、劉某某抓獲歸案。 2021年2月23日遠赴貴州將犯罪嫌疑人黃某某、趙某某抓獲歸案。 獻縣警方共抓獲該洗錢犯罪團伙成員13人

嫌疑人落網後向警方交代了他們「洗錢」。 犯罪嫌疑人將詐騙所得資金通過購買虛擬貨幣(USDT),在不同比特派錢包地址帳戶上逐級提轉,最後匯入境外洗錢犯罪嫌疑人比特派錢包位址。 境外洗錢犯罪嫌疑人將收到的虛擬貨幣(USDT)再轉給境內犯罪嫌疑人黃某某、趙某某在火幣網上出售進行套現。 境內犯罪嫌疑人黃某某、趙某某將收到的虛擬貨幣(USDT)套現后按境外犯罪嫌疑人的指令,通過銀行卡轉帳的方式將非法所得資金小額分散轉入多個不同的銀行卡賬戶,最後由”車手”ATM機取現轉至境外。  

四、火幣交易安全嗎?  

2021年3月18日郭先生直播中的內容:「火幣有自己的穩定幣嗎? 火幣能在全世界花嗎? 火幣有黃金儲備嗎? 沒有。 所有的火幣去哪裡你能查的出來嗎?…….. 看一個人,看一個事情,看一個貨幣,你看它的歷史。 再者,你看它為什麼搞這個東西。 火幣是洗錢,逃稅,是共產黨的海外影子貨幣機構。 不信你去買去,你敢買超過100萬美元,超過10萬美元試試,看有沒有你國內的帳號看有沒有人找你。。。。。 為什麼中國獨有火幣,在這個時候(G-COIN推出來的時候)火幣在大力推廣歐洲,亞洲還有中東? 他敢不敢站在法庭上(說),他所有的資訊,所有的數據,不被共產黨軍事部門和國家安全部門監管? 他是不是敢在法庭上跟我說,他所有的使用者資訊,他沒有提供給共產黨?”

七哥的一席話,鞭辟入里,撥雲見日。 17年9月七部委發佈聲明,明確表示:買賣交易比特幣國家不支援而且不受法律保護。 根據區塊鏈顯示,火幣交易所(https://www.huobi.sh/)2020年的交易量為人民幣1799.28億元,也就是277.48億美元。 這麼龐大的交易量,沒有被共產黨監管部門取締,並且能正常運行下去,已經說明瞭其和共產黨合作和被其監管的背景,這對有資金轉移需求的用戶來說是有風險的。 七哥說的再形象不過了:”這就像大海裡面的魚兒一樣,你從海裡面逃到河裡面,河裡面有閘,把你閘住在那兒呢,這就叫火幣。” 別去選擇火幣及其他虛擬幣,一定要選擇民主制度下的虛擬幣及交易平臺。 G-COIN不僅是受美國法律認可的虛擬幣和交易系統,而且其是一個有商品交易功能,有黃金儲備保值功能的數位虛擬幣,既能保財、保值,又能保命。 否則錢財沒了,還被共產黨監管和安全部門盯住,招惹到官司,到時就很麻煩了哦。

審核校對:魯邦五世
上傳排版:糖果兒

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