中國隱秘的比特幣交易再次升溫,令監管機構擔憂

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據《路透社》沉.思敏和安德魯·加爾佈雷思(Samuel Shen and Andrew Galbraith)報導:

資料圖片:2019年4月9日,在這張插圖圖片中,展示在中國國旗圖像前的比特幣虛擬貨幣的表示上看到一個小玩具人

中國於2017年關閉了其當地的加密貨幣交易所,扼殺了占全球比特幣交易量90%的投機市場。

境內投資者現在火幣和OKEx等已轉移到海外的中國交易所擁有的平臺上交易比特幣。社交媒體上曾經一度休眠的中國交易聊天室變得越來越繁忙。

上個月在加密貨幣交易所幣安(Binance)開設帳戶的葩瑞斯-張說:“我是來尋找投資機會的”。他說,人們對波動性和最近的拋售感到擔憂,並指出:“這個市場是為廣大人士服務的。”

專注於中國的加密貨幣交易所未在大陸獲得許可,但個人上載中國身份證的詳細資訊後,即可輕鬆開設帳戶並進行線上交易。

Binance和MXC等交易所禁止使用人民幣,並且僅允許在加密貨幣對之間進行交易,例如比特幣與美元掛鉤的穩定幣泰達幣(USDT)交易對。

但是中國投資者可以使用點對點市場通過人民幣購買泰達幣(USDT),並通過銀行卡或線上轉帳付款。此過程不違反中國法律。

一位元監管消息人士告訴路透社,中國人似乎是在以醫療配額或其他合法購買為幌子,以官方配額的形式將資金轉移到海外以獲取其穩定幣泰達幣(USDT)。漏洞使投資者可以繞開中國嚴格的資本管制。

消息人士稱,中國證券市場監管機構上周告訴其區域局對加密貨幣交易採取更嚴格的監督。 他對此事有直接瞭解,但無權告訴媒體。

他補充說,海外註冊的交易所不在北京的許可權管轄範圍內。

中國證券監督管理委員會(CSRC)未回復通過電子郵件提出的置評請求。

北京DHH律師事務所的律師黃夢琪表示,監管機構無力監管離岸加密貨幣交易所可能使他們蒙受潛在的風險。

Huang說:“您不能阻止人們交易比特幣,因為中國法律承認虛擬資產的價值。任何具有價值的東西都應允許易手。”

律師說,由於缺乏有關這些交易所的資料和投資者資訊,這使中國的反洗錢工作複雜化,並削弱了資本管制的有效性。

諮詢公司PeckShield在其反洗錢報告中稱,2020年,價值175億美元的數字資產從中國交易所流出到海外,比上年增長了53%。這表明資本從中國的流出量有所增加。

今年,中國加密貨幣託管人和聯合創始人兼CTO江長浩(Jiang Changhao)的數位錢包提供商Cobo的業務有所增長。

江說:“中國仍然是一個很大的加密貨幣市場”,他公司的使命是“使擁有和使用加密貨幣變得容易”。

文章來源: https://www.usnews.com/news/technology/articles/2021-03-01/chinas-furtive-bitcoin-trade-heats-up-again-worrying-regulators

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