【香港要聞】中共官員列「外地政治人物」 在港開戶將被嚴格審查

蒐集\編撰:西西

港府計劃修訂《打擊洗錢條例》,包括將大陸官員列為需要嚴格監管的「外地政治人物」類別。英國《金融時報》指修例將影響與中國共產黨有關的人士,他們將資金轉移到香港時會難以隱藏身份資料、公共聯繫、親屬等情況,並指中共當局很擔心資金外流,希望阻止官員與其他大陸人利用香港等地隱藏他們的財富。這是港共政府配合習近平連續三年提及金融反腐問題的其中一招。

建議定義修訂為「在香港以外的政治人物」

香港財經事務及庫務局去年11月3日就修訂《打擊洗錢條例》發出諮詢文件,包括將中國大陸官員納入「外地政治人物」類別,需要銀行等機構在與他們交易時進行更嚴格的審查。這項諮詢已經在今年1月底結束。

在現行的《打擊洗錢條例》,對於「外地政治人物」的定義是「中華人民共和國以外的政治人物」。諮詢文件則建議,將這一定義修訂為「在香港以外的政治人物」。而對於已經不再擔任重要公職的前政治人物,在審查規定上將有所放寬。

近兩年銀行監管趨嚴」

曾經擔任銀行法規部調查主任的屯門區議員盧俊宇向本報介紹,銀行需要按照金融法規,對客戶評級風險,將客戶分為不同的風險級數。政治人物(英文稱為politically exposed persons,簡稱PEPs),無論本地還是外地都被列入高風險客戶,會受到更加嚴格的審查,在開戶時需要獲得銀行管理層的批准。

盧俊宇指,相比本地政治人物,外地政治人物的批核程序更嚴格,決定開戶的管理層要求等級更高。本地政治人物在批准開戶時,可以由法規部的主管做批核,而外地政治人物一般需要銀行或金融機構的總經理、行政總裁進行批核。另外,銀行對外地政治人物的資金來源查得更加嚴格。而且這一修例對於金融業界的影響不大,原因是近一、兩年,銀行對政治人物的監管趨於嚴格,無論本地還是外地的政治人物的監管已經升到很高,甚至拒絕政治人物開戶。

修例料難以製止走資」

盧俊宇透露,雖然近年香港銀行監管趨於嚴格,但並非沒有縫隙。通常客人不會主動表明自己是否身有一官半職,而銀行在為客人開戶時,要在數據庫中查找客人的資料。由於大陸的資訊不夠透明,事實上,銀行沒有辦法掌握所有大陸官員的資料。

盧俊宇續說,這次修例可能影響部份官階較低的官員,而對於高級別的大陸官員,香港已經不是他們的轉錢基地。

據盧俊宇了解,有很多私人銀行的銀行家可以越過香港,直接將錢轉移到香港以外的避稅天堂,如瑞士、巴拿馬等地,用離岸公司或基金的形式放置在外國。這些私人銀行在香港有辦事處,幫助大陸人向外走資,但是總部在瑞士或其它國家。

戰友觀點:

1月22日,習近平在中共十九屆中央紀委五次全會上發言,強調在金融領域反腐,做好金融領域的內部監管,尤其是各級領導更須嚴加管控家屬子女和身邊人員。習近平表示,貪腐是黨內的最大威脅,必須從嚴治黨。

在習近平講話翌日,中共黨媒新華社發佈置頂大頭條文章,文中寫道,「一些腐敗份子結成利益集團,妄圖竊取黨和國家權力」。

有資深媒體人、時事評論員表示,「金融反腐是政治問題」。他說香港政府推出的新規「當然是根據習近平的要求」,認為這次香港反洗錢修例是習近平金融反腐行動中的一環,也反映習近平由去年開始已經掌握了香港。就是說從去年開始,習近平加強了對香港金融的控制。習王自上台聯手以反腐為名清洗政敵,短短幾年把過百萬的所謂「腐敗份子」以各種殘酷地手段秋後算帳。現在習在香港推行的反腐只是他清算政敵,打壓異己,打土豪分田地的延伸版而已。所以近期查的許多金融腐敗大案都與香港有關,而且與政治問題相勾連。

【以上觀點僅代表筆者本人 】

資料來源:大紀元香港香港01

審稿:卡西歐\上傳:文粵

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