義烏大批商家銀行賬戶遭凍結背後的真相

作者:無語問蒼天| 校對:寧缺| 審核:海闊天空| Page:Daoiii

義烏大批商家銀行賬戶遭凍結背後的真相

近期,“銀行卡遭凍結”成了義烏外貿人的熱門話題。據義烏官方消息,近兩年,義烏市場主體銀行賬戶被異地公安機關凍結事件頻發,被凍結的直接原因是市場主體收到疑似地下錢莊支付的貨款。地下錢莊常常摻雜了違法犯罪資金,如銀行賬戶直接或間接與其發生關係,都容易被公安機關凍結。

中共公安機關《告外商書》:

近期,義烏市場商戶的銀行賬戶被公安機關凍結情況較多,主要原因是境外採購商使用了高風險貨款支付方式,導致支付的貨款中混入了違法犯罪分子的贓款,從而使收款商戶的銀行賬戶被凍結。在此,我們有兩點忠告:

1.希望您在支付貨款時,直接將外匯通過銀行支付給外貿公司或市場商戶。而不要通過中國境內不認識的賬戶以人民幣形式代為支付,這種支付方式極易被違法犯罪分子混入贓款,您的這筆貨款將會被政府沒收,並退還給受害人。

2.希望您採購完貨物後,直接委託本地企業完成貨物的訂艙、報關等出口手續。而不要為了價格便宜通過外地不熟悉的企業代為辦理出口手續,這種委託方式將給您帶來貨款結算不便等不必要的麻煩。

來源:福步論壇

銀行卡被凍結事件

來源:福步論壇

銀行卡凍結事件原因

圖片文字截取如下:

凍結原因

中國銀行、農業銀行、四大行凍結的銀行卡,凍結的光一個農業銀行一個城市就有1000多個。可想而知。

凍結對像很多事做外貿的銀行流水比較多的也比較肥的。

凍結原因創收你懂的。

解決辦法到所屬派出所交罰款15%-30%不等。交完錢基本上就很快解封了。

凍結時間6個月-1年。一般不超過一年

不花錢解決辦法,等!6個月?不行!等1年!基本一年之內都可以解凍除非涉及的比較深,涉及比較深的話趕緊交錢。

凍結對象,外貿,虛擬幣,網貸,網上賭博等等。

隨便聊一下。一個銀行卡如果有幾十萬或者是超過5萬以上的單筆流水,警察問你這個資金的來源和去向你能說清楚嗎。很多都說不清楚。

公司業務很多都是通過個人賬戶往來,問你如何回答。所以說每個人做點小買賣的都有最少幾十萬的流水。每個人都是經不起查,所以就封你的卡然後處罰你,按理說沒毛病,但是為什麼以前不查現在開始查了呢?沒錢了唄。每逢過年過節前交警多吧差不多都一個道理。人家也有任務要求。

我看很有很多都是經濟欠發達城市去封卡。

所以···等。

以後做外貿的資金走向還有其他好的方向的一起溝通一下

簡評:

大量新聞“善意的”給出的解決辦法就是:貨物出口一定要收取外匯,不要接收與貿易無關方(陌生)賬戶境內人民幣打款。國家缺外匯,地方缺財政收入。地方政府和國家財政部門一拍即合,國內外貿行業成了韭菜,順便說一句大連是重災區。

由於人民幣的異常大漲,從2020年6月的7.1元人民幣兌換1美金漲到2021年1月6.4元人民幣兌換1美金。造成大量海外訂貨方只願意用牆內第三方人民幣支付貨款。第三方搭橋的方法讓大量的外匯到不了外匯管理局。

部分外貿公司老闆反應,以前這麼支付都沒事,現在嚴打。也有部分老闆反應,是最近客戶主動要求從國內第三方付款。結合2019年嚴打外匯黃牛的行動來看,國家真正慢慢紮緊外匯口子,而且扎的很藝術。越來越多的人正在找渠道,將人民幣資產換成外幣出逃。

到派出所交罰款15%~30%能很快解封外貿賬戶,不交那就等吧!6個月還是1年。這是過年斂財慣用的手段。只不過外貿企業在這個不幸的2020年很不幸的同時被兩個部門盯上。願他們在2021年一切安好吧!

新聞來源:

搜狐:幾近瘋狂!大批商家銀行賬戶遭凍結

新浪:出口大好“洗錢”暗湧義烏貿易商頻遭賬戶凍結

來源稠州論壇:[曝光投訴]糟心!將近有700多個經營戶銀行卡賬戶被無故凍結!原因不明…

:文章僅代表作者觀點】

編輯:【英國倫敦喜莊園編輯部

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