巨額洗錢: 中國的非法跨境網絡賭博和虛擬貨幣

圖片來源:http://www.liangzicj.com/news/10449

據美國知名財經博客網站(Zero Hedge)近日報導,近十年來,隨著數字虛擬貨幣市場的繁榮,中共通過網絡平台購買比特幣的方式進行洗錢,從國內轉移大量資金到國外購置資產越來越多,資金量也越來越大。據有關部門統計,跨境非法賭博和跑分平台購買泰達幣(USDT)等數字幣的金額每年金額高達1萬億元人民幣約合1530億美元。相比之下,2019年共發生7200起網絡賭博案件,總額180億元。

看似合法交易,實則非法賭博和洗錢的行為包括:通過購買或租借偏遠地區和農民工的小額信用額度,信用卡,銀行卡等非法手段,在大型的購物平台設立小型商戶,小額多次的在線支付進行虛假的購物交易,由犯罪賭博集團通過地下錢莊進行跨境網上非法賭博。而且因其交易次數眾多極不容易查找。有的公開招聘人員進行違法活動,他們根據提供的個人和企業的金融信息來明碼標價。

據中共公共安全部一名IT部門官員稱,目前這個已經發展成為一個涉及五六百萬人的非法行業, 其中包括技術支持,支付結算等各個環節。

報導還指出,自2015年以來越來越多的人利用購買虛擬數字貨幣,例如Tether公司發行的泰達幣,通過繞過資金管控制度將資金轉移到國外購置資產。例如,在廣東惠州破獲的火幣案中,使用火幣購買泰達幣之後,再購買其他加密然後出售“洗白”資金。由於加密數字貨幣的服務器在海外,增加了執法部門的難度。即便中共國公安部門命令火幣和其他泰達幣交易平台加強反洗錢工作,在交易過程中增加視頻識別驗, 但是效果甚微。2019年,泰達幣超過比特幣,成為市場上交易量最大的加密貨幣。

除虛擬貨幣外,另一個洗錢渠道則是通過網約工作平台(也就是零工工作平台—英文名為gig economy)。此工作平台為外賣、網約車和電子商務行業的雇主提供外包和工資服務。自2018年以來,中國已經出現了約1萬多個這樣的平台,其中包括美團,大眾點評和滴滴出行等合法的平台,但有也有許多平台被用來在線賭博和電信詐騙集團洗錢。最近,在線支付服務提供商螞蟻集團(Ant Group)支持的一家零工工作平台就因涉嫌洗錢活動而受到調查。

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翻譯: Wendy

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