中共公司協助朝鮮通過美國銀行洗錢

新聞來源:Breitbart《布賴特巴特》;作者:GABRIELLE REYES;發佈時間: 2020年9月21日

翻譯/簡評:X-Wing;校對:感恩;審核:海闊天空;Page:拱卒

簡評:

這篇報導,披露了中共國公司違反聯合國製裁朝鮮的決議,如何秘密與朝鮮進行貿易活動並協助朝鮮洗錢。這些證據來自涉及的多家美國大銀行的內部交易記錄和調查報告。可疑的交易和轉賬記錄顯示朝鮮在中共國公司的幫助下,通過紐約多家銀行和空殼公司進行國際跨境洗錢。

朝鮮,作為世界上為數不多的獨裁政權,由於屢次核試驗和導彈試驗,從2009年6月起就受到聯合國的經濟制裁。中共國作為聯合國安理會成員,卻通過中朝邊境公司秘密協助朝鮮洗錢,不僅違反了聯合國製裁決議和大國擔當,也對地區安全造成潛在危險。

中共國公司幫助朝鮮通過美國銀行洗錢

根據NBC新聞周日發布的一份報告,源自機密銀行文件信息,近年來朝鮮利用空殼公司的一項洗錢計劃及中共國公司的幫助,通過美國知名銀行轉移了近1.75億美元。

多年來,國際社會已對朝鮮實施制裁,以剝奪該國可能有助於其流氓核計劃的財政資源。一些制裁措施專門針對資金轉移,以阻止平壤進入全球金融體系。報導稱,儘管受到製裁,但近年來朝鮮仍成功地將資金進行跨境轉移。

報告稱:“與朝鮮有聯繫的組織在幾年內涉嫌洗錢,金額超過1.748億美元,交易清算銀行包括摩根大通和紐約梅隆銀行在內的美國銀行。”

根據這些文件,“有些與朝鮮有聯繫的所有權不透明的公司的電匯有時會突然爆發,相距僅數天或數小時,……而匯款金額都是整數,沒有明確的商業原因。” 電彙的可疑細節被視為試圖轉移非法資金的危險信號。

紐約梅隆銀行歸檔的一份可疑活動報告顯示,位於朝鮮邊境的中共國城市丹東的丹東鴻祥實業發展有限公司負責人馬曉紅,據稱將物資轉移到了朝鮮。

根據這些文件,馬曉紅和丹東鴻祥利用中共國的多家空殼公司,通過紐約的多家美國銀行將資金通過中共國、新加坡、柬埔寨,美國和其它地方轉移到了朝鮮。 ”

“ 2009年的一筆交易涉及新加坡航運公司United Green Pte. Ltd,其董事包括Leonard Lai, 此人及他的新加坡公司Senat Shipping Ltd. 2015年遭到美國財政部製裁,因為他們與一家涉嫌試圖從古巴裝運武器到朝鮮的北韓船運公司有聯繫”。 2015年的製裁仍然有效。

2015年,紐約梅隆銀行報告稱辦理了“可疑轉賬8560萬美元”。 NBC看到的文件“詳細說明了這些交易中的2010萬美元”。 2016年和2019年,美國當局起訴馬曉紅和丹東鴻祥其他幾名高管,罪名是洗錢以及幫助朝鮮逃避國際制裁。該報告稱,到目前為止,“沒有人被引渡,指控仍然懸而未決”。

NBC看到的洩露銀行文件是由BuzzFeed獲得的,是其與全球400多家其它新聞機構合作開展的項目的一部分。

報告稱:“該項目檢查了由銀行和“美國財政部金融犯罪執法網絡”歸檔的一系列秘密可疑活動報告,以及其它調查文件。” 這些文件的時間跨度從2008年至2017年,在此期間,奧巴馬政府和特朗普政府都致力於加強對朝鮮的金融制裁,以迫使朝鮮實現無核化。

原文鏈接

編輯: 【喜馬拉雅戰鷹團】

0
0 則留言
Inline Feedbacks
View all comments

英國倫敦喜莊園 Himalaya UK

欢迎战友加入【英国伦敦喜庄园Himalaya UK】 👉GTV频道: https://gtv.org/web/#/UserInfo/5ee680a45bd6f123dd104807; 👉油管频道:https://www.youtube.com/c/HimalayaUK2020; 👉Telegram文宣电台:https://t.me/HimalayaUK; 9月 28日