外泄文件显示:全球银行约2万亿美元交易疑涉嫌洗钱,新加坡被点名

图片来源:The Strait Times

国际调查记者同盟(ICIJ)于2020年9月21日公布FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)的文件和报告,其中大量被提及的银行就包括:摩根大通(JP Morgan Chase),汇丰银行(HSBC),渣打银行(Standard Chartered Bank),德意志银行(Deutsche Bank)和纽约梅隆银行(BNY Mellon)。

这批文件包含2500多个文档,其中大多数是银行在2000年至2017年之间发送给美国当局的文件,期间超过2万亿美元的交易可能涉及洗黑钱或其他犯罪活动。

被揭示文件内容中包括:

汇丰银行(HSBC) 在被美国调查人员告知欺诈犯罪事实的情况下,允许欺诈者在全球范围转移数百万美元脏款。

摩根大通(JP Morgan Chase) 允许一家公司通过伦敦账户转移超过数10亿美元,竟不知道谁是账户的拥有者,结果发现该公司的拥有者可能是FBI十大通缉要犯之一。

德意志银行(Deutsche Bank) 将赃款转移至犯罪组织,恐怖分子和毒贩。 (BuzzFeed News)

渣打银行(Standard Chartered Bank) 数十年来为阿拉伯银行转移现金至约旦银行用于资助恐怖主义活动。

可疑活动报告反映了对银行内相关部门的担忧,但不一定是犯罪活动的证据。一般来说上报可疑活动报告适用于包括涉嫌局内人士交易、洗黑钱、可疑交易、与犯罪机构有关者交易等,多数可疑报告是因为交易涉及嫌疑洗黑钱。

可疑活动报告主要是关注在为离岸避税国家地区注册的公司转移资金,无法得知帐户最终受益人信息,即使在被美国官员的警告下,银行仍转移非法资金等情况。上述2万亿美元只是全球金融体系的冰山一角,在2014年至2017年间,有相当一部分的外泄文件公诸于世,包括2014年卢森堡涉及会计事务所普华永道的文件泄漏事件,2015年瑞士涉及汇丰银行(HSBC)文件泄露事件,2016年的巴拿马文件和2017年的天堂文件。

同时这批文件显示,其间共有约1700宗可疑交易流入新加坡,资金总额约29亿美元,从新加坡流出资金约为14亿美元。涉及交易银行包括星展银行(DBS),大华银行(UOB),华侨银行(OCBC),联昌银行(CIMB)和渣打银行(Standard Chartered Bank),但报告没有提供具体细节。

据新加坡金管局(MAS)发言人表示:“尽管可疑交易报告本身并不意味着交易是非法的,但金管局非常重视此类报告。我们正在密切研究这些媒体报道中的信息,将根据审查结果采取适当行动。新加坡打击洗黑钱的监管框架符合国际反洗黑钱机构金融行动特别工作组制定的国际标准。”

星展银行发言人表示,对于滥用金融体系的不良行为,银行秉持零容忍态度,并与金融业者团结一致,配合相关部门冻结资金并破坏犯罪网络。

华侨银行发言人表示,集团拥有完善和强劲的反洗黑钱和恐怖融资框架,采用了国际最佳做法,并将大量投资科技发展数据分析能力,加强优化能力提早发现洗黑钱活动。

大华银行发言人也表示,银行设有良好的预防、检测和执行措施打击洗黑钱,包括风险评估、顾客和交易方尽职调查、交易监督等。

评论:新加坡作为亚太金融中心,在香港发展前景普遍不被看好的背景下,大量资金涌入新加坡,其中不乏可能出现各种洗黑钱的行为以及中共盗国贼利用新加坡为其金融系统持续输血的计划。近期已有新闻报道中共大量企业计划赴新加坡上市,其用意路人皆知。在金钱利益和正义法治的天平上,新加坡该如何选择,我们拭目以待。希望如郭先生所言,新加坡一定会加入正义力量,摆脱小黑屋的控制!

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翻译报道:金坷垃

校对整理:小坡

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