一些世界大型金融機構的骯髒交易被披露

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校對 文錦

據Daily Mail 9月21日報導,全球調查顯示,包括匯豐銀行和巴克萊銀行在內的一些世界上最大的銀行允許罪犯和欺詐者在全球範圍內轉移髒錢。

BBC《廣角鏡》時事電視節目報導,在洩露給Buzzfeed News並與國際調查記者協會共享後,分析了2,000多個敏感的銀行票據,詳細說明了價值超過2萬億美元的交易,並將其分發給108個新聞機構。

文件中最具特色的五家銀行是: 匯豐銀行、摩根大通、德意志銀行、渣打銀行和紐約梅隆銀行。據說文件揭示了“銀行系統最嚴密的機密”;顯示了俄羅斯寡頭如何避免受到製裁的打擊。

匯豐銀行是被披露的這幾家國際性銀行之一,其出現在成千上萬個被稱為金融刑事執法法網文件的美國政府秘密文件中。文件顯示,匯豐銀行在被警告有關價值6,200萬英鎊的龐氏騙局之後的幾個月裡,仍然繼續將資金存入香港的很多賬戶。當它最終關閉了欺詐者賬戶時,已造成數百萬美元的損失。

圖片來源:Global News

報告強調的交易類型包括:摩根大通為委內瑞拉、烏克蘭和馬來西亞的潛在腐敗個人和公司處理的資金,以及與德意志銀行處理的一名烏克蘭億萬富翁有關的資金。

金融刑事執法網文件主要是銀行在2000年至2017年之間發送給美國當局的文件,BBC《廣角鏡》時事電視節目報導,他們擔心客戶帳戶中的可疑活動。文件顯示,俄羅斯總統普京最親密的朋友之一,億萬富翁阿卡迪·羅滕伯格可能已經利用倫敦的巴克萊銀行洗錢並避免制裁。

英國透明國際反腐敗組織表示,可疑活動報告反复提到英國金融部門洗錢防禦措施的薄弱是一個主要問題。它補充說:“洩密事件表明英國銀行一直無法應對可疑的活動,相反向有錢藏匿的客戶提供服務”。

“之前,透明國際英國公司的研究已經確定了86家英國銀行和金融機構,這些銀行和金融機構有意或無意地幫助腐敗人士獲取資產並轉移可疑財富”。首席執行官丹尼爾·布魯斯表示:“這些披露是對該系統的一項嚴厲刑事控罪,該系統原本應防止英國和其他金融中心成為髒錢的天堂。”

稅務司法網首席執行官亞歷克斯·科巴姆表示:“正如未來幾天將會透露的那樣,世界上許多主要金融機構都以盈利為名-不管多麼骯髒,未能全面的履行自己的職責。需要採取迅速而有力的行動,包括潛在的刑事指控,否則銀行會繼續將被抓住和罰款的做法視為一種簡單的業務成本。”

對於上述的信息披露,涉事的幾家銀行的反應是:

匯豐銀行表示,截至2012年, 匯豐銀行已經開始了長達數年的努力,以完善其在60多個司法管轄區打擊金融犯罪的能力。 ”

渣打銀行在向路透社發表的一份聲明中說:“我們負責任的,及其嚴肅的打擊金融犯罪,並在合規項目上進行了大量投資。

紐約梅隆銀行告訴路透社,它無法對特定的可疑活動報告發表評論。該銀行表示,我們完全遵守所有適用的法律和法規,並協助當局開展重要工作。

摩根大通沒有立即回應置評請求,但在給BuzzFeed News的一份聲明中表示,“已經投入成千上萬的員工和數億美元致力於幫助支持執法和國家安全工作。”

評:這種金融機構的亂象由暗地里大肆進行到逐漸浮出水面,引發相關國家監管機構對反洗錢的製裁行動,監管機構對於金融機構的處罰也備受關注。這其中到底哪些在給中共輸血續命,若揭開也許會成為史上最大金融醜聞,讓我們拭目以待。

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