美國司法部再出重拳:凍結劉特佐相關的一馬發展公司在倫敦律所代持33億美金存款

圖片引自香港求職網站StealJobs.com

英國衛報報導美國司法部已經採取行動控制了一馬發展公司交由倫敦一家法律公司代持的33億美元銀行存款,檢方稱這筆錢是來自史上最大的金融詐騙。司法部已經對叫做Clyde & Co的這家法律公司申請以民事沒收程序這筆存款,檢方認為涉及國際犯罪洗錢的這筆贓款是來自馬來西亞國家基金一馬發展。

核心人物之一——奧巴伊德(Obaid

在長達300頁的控訴裡,反洗錢檢察官稱這33億美元的存款賬戶和來自一馬發展贓款資助的委內瑞拉失敗石油項目有關係。文章提到一馬發展的醜聞已經震動了馬來西亞的政界,並且處在多國調查的腐敗案件的核心。美國檢察官認為這筆錢是來自委內瑞拉國有石油公司PDVSA,還有一馬發展與沙特商人Tarek Obaid以及王子建立的合資組成的PetroSaudi這兩家公司。今年早些時候,馬來西亞檢方控告Obaid洗錢並且參與了前馬來西亞首相納吉布的犯罪。 Obaid不認罪。美國檢察官之前就已經對Obaid以及一馬發展和PedroSaodi的合資公司參與了這筆巨額詐騙提出過資產的扣押的申請。

法律文件闡述如下:

根據法庭文件,美國檢察官聲稱這家合資公司在和委內瑞拉方面簽合同之前從國家基金裡挪用了幾十億美元的資金買了兩艘二手老化的鑽井船。這家合資公司和PDVSA公司交易的一部分是為其從國有的一馬發展擔保30億美元的貸款。

然而PedroSaudi和PDVSA之間之後的爭議發展成了長期的仲裁案。今年早些時候,仲裁法庭已經做出了有利於PetroSaudi的判決。仲裁過程中,法庭要求把大約30億美元的資金安置在Clyde & Co為PedroSaudi代持,作為仲裁的結果。

美國司法部沒收程序會進一步查明這筆錢的來源。這筆錢也使馬來西亞的檢察官在7月仲裁結果出來前不久申請了對於Clyde & Co資產的凍結。

代持贓款的Clyde & Co的態度

Clyde & Co 的發言人堅持說公司堅守最高的專業和道德水平,並且完全服從法律和法規的約束。他說公司持有的資產符合法院在倫敦的公示的客戶被授予接受資格的備註條款。發言人引用的是2017年PetroSaodi和PDVSA之間的案件。發言人還補充說公司是在糾紛過程中根據法庭命令與指示持有那些資產。

文章作者總結道,Obaid之前否認了與一馬發展和PedroSaodi合資公司違法活動的關係,並且最近英國法院訴訟中PedroSaudi堅稱由Clyde & Co 代持的資金來自於合法經營。一名Obaid的律師沒有回复衛報置評的請求。

評:這些司法文書充分驗證郭先生和爆料革命的真實性!同時想必上述這是郭先生的滅共大動作系列之一:從2017劉特佐的曝光,一馬發展公司與遣送文貴先生的背後操作,到倫敦律所的之間千絲萬縷的背後交易一系列披露,紛紛被查進入司法程序,說明西方政府包括美國司法部在內沒收盜國賊海外資產已經全面開始。

原文鏈接: https://www.theguardian.com/world/2020/sep/18/us-moves-to-seize-330m-of-alleged-1mdb-assets-held-by-uk-law-firm

譯者:張雨桐

校對:瑞安平

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