潘朵拉文件|ICIJ 發表重磅調查報告揭露多國政要涉貪等犯罪證據

撰文/ 台灣寶島農場 天滅中共|發布日期/ 4/10/2021

【突發】截至出稿前,ICIJ的網站突然被封鎖

國際調查記者聯盟(ICIJ)發表一份由全球六百名記者,共同進行的名為「潘朵拉文件」的調查報告。報告通過分析全球十四間金融服務機構所提供的近1200萬份文件,指控多個國家的現任及前任領袖或元首,利用境外避稅天堂收藏巨額資產,罪行涉及貪污、洗錢及全球避稅等。

全本「潘朵拉文件」的內容,涉及逾 200 個國家及地區、超過 130 位億萬富豪、多個政商權貴及多間跨國企業。文件披露權貴巨企的離岸資產操作,調查對象包括,英國前首相貝理雅、俄羅斯總統普京、香港前任特首董建華、梁振英、約旦國王阿卜杜拉二世、阿里巴巴第二大股東蔡崇信、以及捷克總理巴比什等等。

全球 14 間離岸公司的註冊代理人公司成為避開司法的最佳工具

由於註冊離岸公司不須徵收任何稅項,亦不受公司法監管,公司的股權比例、董事名單、收益狀況等等都毋須公開,公眾難以透過公開註冊系統翻查資料,不僅保密度相當高,還可輕易饒過司法追查。

因此,離岸公司成為權貴政要隱藏資產、洗黑錢、避稅、或進行任何祕密商業交易的最佳工具。另外,註冊離岸公司,客戶需先經中介公司(如顧問公司、會計師、律師),將股東及董事資料,交由註冊代理人向當地政府提交申請,方可取得公司牌照。

據「潘朵拉文件」的調查發現,英屬處女群島、百慕達、開曼群島等熱門離岸避稅天堂,遍佈權貴們的財務足跡,他們透過全球 14 間離岸公司的註冊代理人及顧問公司,組成複雜架構,轉移、隱藏資產。其中包括不少香港政商名人均會使用其服務的「恒泰信託(BVI)有限公司」(Trident Trust Company (BVI) Limited)及「盛亞信託」(Asiaciti Trust Asia Limited)。

捷克總理

捷克總理巴比什,被揭發於2009年透過一間其間接擁有的離岸投資公司,秘密在法國購入一座價值達2200萬美元的莊園。

報道引述專家指,有關做法涉嫌避稅和向公眾隱瞞資產。捷克將於本周五舉行大選,巴比什形容報告出現的時機相當有趣,又強調有關交易的款項經由捷克的銀行處理,並已納稅。

英國前首相

英國前首相貝理雅則被指,與太太2017年購置倫敦一幢物業時,透過收購擁有物業的離岸公司然後再將公司解散的方式,節省逾31萬英鎊房產稅。

約旦國王

約旦國王阿卜杜拉二世被指在2003至2017年期間,透過多間在英屬維京群島等避稅天堂註冊的離岸公司,秘密在英國和美國買入14間豪宅,總值逾1億美元,阿卜杜拉二世透過律師表示,根據約旦法律國王毋須納稅,強調做法無任何不妥。

約旦是中東地區最貧困的國家之一,長期依賴外國援助,當地去年加強審查國民的離岸資產,以遏制資金流出國外的情況。而肯尼亞總統肯雅塔調查報告指,他與家族六名成員,秘密擁有境外公司網絡在海外收藏的資產,多達三千萬美元。

另外,俄羅斯總統普京亦被指透過親信在摩納哥等地,擁有大量資產,除此之外,香港前特首梁振英、董建華、阿里巴巴第二股東蔡崇信等均涉其中,由於篇幅限制,將在後續報導中充實。

本次國際調查記者同盟「潘朵拉文件」規模空前,是歴年來最大型媒體合作調查,透視出更多權貴政要不為人知的財產分布。

根據慣例,過往若有政要捲入洩密文件的醜聞事件,就會下台,如2016 年,時任冰島總理貢勞格松 (Sigmundur David Gunnlaugsson)被揭發與妻子涉嫌利用 BVI 離岸公司,隱藏數以百萬美元計的投資,社會民主黨要求貢勞格松下台。

新聞來源| 潘朵拉文件
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