涉內幕交易及市場操縱美國擴大對幣安的審查

欄目記者/責任編輯:一花一世界

9月17日彭博社報道:美國當局正在擴大對幣安的調查,審查可能的內幕交易和市場操縱,該跡象表明針對這一全球最大加密貨幣交易所的審查正在逐步加強。據悉,美國官員一直在調查幣安及其員工,是否乘職務之便利用顧客而獲利。調查人員最近幾周在接觸潛在的證人。

幣安並不基於任何國家,卻運營著龐大的百萬筆交易業務,日常客戶可在監督之外買賣價值幾百億美元的數字代幣。美國當局質疑該公司違規使用相應權限。越來越多的國家要求該公司及其附屬機構停止在其境內提供服務,聲稱他們缺乏適當的許可證:今年7月份,幣安在新加坡、泰國和開滿群島也受到當局審查。據彭博社報道,在美國,司法部和國稅局已經就幣安是否成為洗錢和逃稅的渠道展開了刑事調查。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)在芝加哥對幣安的調查的內容包括:幣安是否讓美國居民交易與比特幣和其他虛擬代幣相關的衍生品。關於幣安試圖允許美國顧客在其平台註冊,委員會成員表明,已經尋求其他聯邦機構分享幣安的內部數據和通信。幣安沒有在美國當局註冊,這意味著它應該禁止受美國監管的衍生品。

華盛頓對加密貨幣的快速增長感到震驚,財政部、美聯儲和證券交易委員會等機構,都越來越擔心加密貨幣市場成為非法活動的溫床。

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原文:Gnews


轉譯|台灣寶島農場 天滅中共

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