零對沖對加密貨幣市場最新變化的更新(FW37)

翻譯:紐約香草山信息部– 6zero4

2021年9月7日,伴隨著美元的暴漲,以及比特幣正式成為薩爾瓦多的法定貨幣,比特幣應聲下跌

薩爾瓦多議會今年6月通過了一項立法,使比特幣與美元一道成為其法定貨幣,以促進薩爾瓦多的金融包容性。該法案於9月7日生效,企業將在交易中接受比特幣支付,薩爾瓦多人也將使用數字貨幣納稅。

2021年9月7日當天,虛擬貨幣上下震盪後大幅下跌,這些報導佔據了今天所有的頭條新聞(國際貨幣基金組織)。

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有趣的是,在薩爾瓦多公佈採用比特幣作為法定貨幣的計劃之後幾週,市場對該國信用風險的認知有了顯著改善……

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或許我們有必要了解一下比特幣今天的走勢(比特幣價格今天從略低於5.3萬美元跌至略低於4.3萬美元,但自薩爾瓦多6月初首次提出這個想法以來,仍上漲了50%以上)……

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但隨後薩爾瓦多總統納伊布(Nayib Bukele)和其他一些人的即時介入,為薩爾瓦多又買入了200枚比特幣,使該國持有的比特幣增至400枚(按當時價格算價值約2050萬美元),將比特幣價格直線拉升到略高於4.7萬美元……

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2021年9月8日,Coinbase的CEO抨擊SEC對加密借貸平台採取“關門恐嚇策略”後,比特幣價格大幅震動

似乎虛擬貨幣領域昨天受到的打擊還不夠嚴重,今天所有主要虛擬貨幣的價格都出現了突然的跳空下跌。今天Coinbase的CEO阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在Twitter上發表的長篇大論中的第一句話就是:“SEC最近做出了一些非常草率的行為”,並透露SEC要對Coinbase的新貸款計劃提起訴訟,意味著SEC在行動上變得更加激進了。

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據CoinTelegraph.com報導,阿姆斯特朗解釋說,Coinbase今年早些時候曾與SEC接觸,向他們介紹了Coinbase即將推出的貸款計劃,旨在為美元硬幣(USDC)穩定幣的存款提供4%的年收益。SEC向Coinbase索要了一堆記錄,並要求其員工提供證詞,在沒有任何解釋的情況下,SEC認為該貸款項目是一種證券,並威脅如果推出這項服務,將起訴該公司。目前虛擬幣市場上還有其他公司如BlockFi和Celsius向客戶提供類似的貸款服務,這對他們來說也是一個壞消息,其中BlockFi因其高利率產品在多個州面臨調查。

昨天晚上,Coinbase首席法務官格雷瓦爾(Paul Grewal)在其博客上也宣布了SEC的這個威脅,描述了Coinbase已經與SEC就其貸款計劃進行了6個月的討論,在6月份公開宣布推出貸款項目時並沒有引起爭議。Coinbase稱該產品是加密貨幣持有者賺取遠高於普通銀行利息的一種方式,且只適用於類似於現金的USDC穩定幣,是一種比BlockFi更保守的貸款方案。Coinbase還承諾提供一種“安心”的擔保,作為傳統計息賬戶附帶的聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC)承保的替代品。

為了應對SEC的法律威脅,阿姆斯特朗在Twitter上立即猛烈抨擊該機構,並抱怨說他的公司曾試圖做正確的事,但SEC未能對其虛擬幣政策保持透明,而是執行“閉門恐嚇戰術”。

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阿姆斯特朗還抱怨稱,SEC並未公平地執行其政策,讓其他未能事先獲得SEC批准的虛擬幣交易平台得以運營好幾個月。並暗示Coinbase可能會選擇在法庭上與SEC抗爭,這是“最後的手段”。

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SEC主席根斯勒(Gary Gensler)經常敦促虛擬幣公司與SEC合作,多多溝通與交流,以便在公開框架下正常運營。格雷瓦爾表示,健康的監管體係不應該讓該行業在沒有任何解釋的情況下陷入這種困境,對話是搞好監管的核心,SEC的行動似乎與其主席根斯勒的聲明相矛盾,我們就是遵照根斯勒的要求這麼做的,但現在我們要么無緣無故地無限期讓貸款項目退出市場,要么被起訴。虛擬幣擁簇者、億萬富翁庫班(Mark Cuban)也曾與SEC多次沖突,他向阿姆斯特朗解釋說,這是他們的一貫手法….

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與此同時,另一個也陷入了SEC高風險訴訟的虛擬幣公司Ripple的CEO嘉陵豪斯(Brad Garlinghouse),在阿姆斯特朗的推特上發布了電影《虎口龍威》(Die Hard)的一個流行表情包,表示“歡迎(Coinbase)參加聚會”。

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由於來自SEC的訴訟威脅,今天早上比特幣的價格繼續下跌……

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在Coinbase的這個消息傳出後,比特幣已從隔夜暴跌中反彈……

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也許正如Fortress investment Group負責人兼董事諾沃格拉茨(Mike Novogratz)昨天接受彭博電視台採訪時表示,人們已經意識到,購買虛擬幣不僅僅是為了對沖糟糕的貨幣與財政政策,更重要的是,現在是互聯網3.0時代,沒有投資者想錯過下一個互聯網時代,只是他們太激動了,出了一點紕漏。至於整個虛擬幣市場,短期內“真的很難理解”它會是什麼樣子,但長期來看,比特幣的發展軌跡是明確的,已有足夠多的機構認為這是一種價值儲存手段。

2021年9月8日,烏克蘭議會表決通過虛擬幣合法化及其監管法律

2021年9月8日,即薩爾瓦多將比特幣作為法定貨幣後的第二天,烏克蘭議會幾乎全票通過了《關於虛擬資產的第3637號法案》(Bill No. 3637 On Virtual Assets),該法案釐清瞭如何保護使用數字貨幣的個人和企業,決定了烏克蘭將如何監管虛擬幣市場,從而使虛擬幣和其他數字資產在烏克蘭合法化。該虛擬資產法案已提交給總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)簽字以正式生效,因而烏克蘭不久也將成為另一個將虛擬幣合法化的國家。

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此前,虛擬幣市場在烏克蘭還是一個灰色地帶,因為沒有法律來定義它們,它們既不合法也不非法,這意味著烏克蘭人可以購買、交易和交換它們,但如果出了問題,當地法院無法保護他們。該法律旨在解決與虛擬幣有關的大量問題,包括缺乏法律監管的虛擬資產流通領域,缺乏監管機制的虛擬資產稅收領域,缺乏法律保障的虛擬資產的持有者和參與者保護領域,缺乏監管機制的用虛擬資產進行洗錢、資助恐怖主義等犯罪活動領域,專業人員進行虛擬資產交易的監管問題,以及缺乏虛擬資產融資機制的吸引外資進入烏克蘭高科技的經濟領域。

烏克蘭虛擬資產市場的主要監管機構將是數字轉型部、烏克蘭國家銀行和國家證券委員會,並將創建另一個監管機構,為烏克蘭的虛擬資產公司頒發許可證。烏克蘭數字轉型部發言人表示,烏克蘭議會預計將通過一系列相關法律,並修改稅法和民法典,確保在2022年之前向企業和投資者開放加密貨幣市場。

2021年9月9日,蘇富比(Sotheby’s)剛以2440萬美元的價格賣出了一堆猿形藝術品非代幣

8月底,OpenSea平台迅速崛起成為世界上最大的非代幣市場,在這一平台上非代幣交易出現了瘋狂的增長,並以荒謬的價格為jpgs格式的區塊鏈證書進行了支付,讓人懷疑非代幣第二次泡沫是否已經破裂並正在錘擊代幣以太坊的價格。

但事實並非如此,根據蘇富比拍賣行9月9日早上的報導,Bored Ape Yacht Club 的101個猿形藝術品非代幣剛剛在蘇富比以2440萬美元的價格售出;另一組Bored Ape Kennel Club 的101個猿形藝術品非代幣則以180萬美元的價格售出,很多人猜測這一瘋狂的交易不過是無聊的以太坊持有者的洗錢行為。

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這次在蘇富比上的拍賣,使猿形藝術品非代幣的拍賣躋身非代幣領域最大的拍賣之列,在稍早前的5月份,作為最早的非代幣項目之一,9個CryptoPunks以1690萬美元在蘇富比售出。今年3月,當非代幣熱潮剛剛開始時,另一個拍賣平台Beeple以6900萬美元的價格出售了一幅拼貼畫。這些交易表明人們對非代幣藝術品的興趣不但沒有減退,反而隨著市場的增長,買家認為這些非代幣藝術品將有很高的轉售價值。蘇富比是以“組”為單位,Beeple則是以“個”為單位拍賣非代幣藝術品的。

蘇富比拍賣行今天的兩筆拍賣都來自於Yuga Labs,該公司是今年4月成立的Bored Ape Yacht Club (BAYC) 的創立者,其最初的收藏品包括10000個猿形藝術品非代幣,它們由半隨機生成的,以獨特的方式排列著水手帽、眼罩、骨項鍊、耳釘和其他用來裝扮它們的配件。猿形藝術品非代幣的擁有者可以成為該俱樂部的會員,俱樂部將提供各種包括獲得獨家商品拍落、非代幣獎勵、使用在線塗鴉板等福利。Bored Ape Kennel Club則是一系列配套的狗形非代幣,後來被發送給了猿形藝術品非代幣的擁有者Yuga Labs。

近幾個月以來,像這樣的隨機生成式非代幣收藏品開始流行起來,各種各樣的仿品都在跟進這種炒作。在其首次亮相後,BAYC迅速成為非代幣系列的第二大品牌,僅次於CryptoPunks。最便宜的猿形藝術品非代幣現在售價約為14.9萬美元。

歷史悠久的拍賣行蘇富比和佳士德(Christie’s)深知這種新形式的藝術價值,並舉辦了一連串備受矚目的非代幣拍賣活動,原因很簡單:10%的佣金。本月晚些時候,BAYC也將在蘇富比的競爭對手佳士德的拍賣會上亮相。

2021年9月10日,虛擬幣大跌

虛擬幣今天滾滾下滑……

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北美和歐洲領先比特幣ATM交易

儘管薩爾瓦多以一個有爭議的舉動,成為世界上第一個將比特幣提升為法定貨幣的國家,意味著企業必須在日常交易中接受這種虛擬幣,但薩爾瓦多目前只有四台比特幣ATM機供客戶進行購買或出售虛擬幣。同時,比特幣作為法定貨幣在薩爾瓦多遭到民眾的懷疑,近83%的民眾對此幾乎沒有信心。

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雖然在北美大陸宣布比特幣為常規貨幣還很遙遠,但根據Coin ATM Radar的數據,在美國和加拿大境內的比特幣ATM數量共有24669台,仍遙遙領先於其它地區。包括俄羅斯在內的歐洲位居第二,共有28個國家的1263台虛擬幣ATM機。南美洲只有89台虛擬幣ATM機,除了薩爾瓦多,使用虛擬幣ATM機最多的國家是哥倫比亞、巴西和阿根廷。南美作為一個虛擬幣市場整體還有很大的追趕空間……

比特幣為薩爾瓦多解決了傳統匯款很難解決的問題,將給虛擬幣匯款公司帶來數億美元的收入

薩爾瓦多有大量公民在世界各地生活和工作,比特幣錢包在該國的採用解決了一個古老而難解的問題,即如何安全把錢帶回家。西聯匯款(Western Union)等笨拙的傳統匯款公司對於薩爾瓦多人,既不方便更不安全,因為在國外的薩爾瓦多人必須先去到一個西聯匯款的物理網點,給銀行櫃員現金進行匯款,最重要的是還得先給他們25美元手續費,而且三天后匯款才能抵達薩爾瓦多。然後,回到薩爾瓦多收款也成了一大問題,收款人必須坐公交車去一個當地銀行物理網點取款,而那些網點周圍總有黑幫出沒,黑幫知道人們去那裡是乾什麼,結果就是搶劫取款人。

去年,逃離薩爾瓦多的250萬人將60多億美元(約佔該國GDP的23%)匯回國內,其中60%的匯款經由匯款公司,38%經由銀行機構。自2021年9月7日比特幣成為薩爾瓦多的法定幣後,現在大約70%的公民可以用比特幣進行轉賬或接受匯款了,大大地使得薩爾瓦多人的轉賬和收款便利更安全了。

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前美林和瑞士信貸銀行家,現經營一家加密資產衍生品交易所,在薩爾瓦多出生和長大的洛薩達(Mario Gomez Lozada)估計,支付方式的轉變可能最終會讓傳統轉賬公司損失高達10億美元。洛薩達將關注幾個月後對傳統匯款的影響,以及有多少比例的匯款使用了比特幣網絡渠道。他認為大多數人因為習慣問題,最初會把比特幣換成美元,但隨著比特幣逐漸成為交易和定價的主要手段,未來牛奶和麵包等消費品將直接以比特幣定價,人們可能開始持有比特幣。

Bitwise資產管理公司的首席投資官霍根(Matt Hougan)表示,匯款是我們傳統金融體系非常糟糕的一個領域,向無力支付匯款的人群收取了極高的費用。100%的虛擬幣匯款不會在一夜之間就轉移到Chivo應用程序上,這需要一些時間讓人們花錢嘗試新事物。但事實將證明目前的傳統匯款的收費水平是不可持續的,比特幣將切實解決這個問題。

人權基金會首席戰略官格雷斯坦(Alex Gladstein)表示,身在世界各地的薩爾瓦多人,都可以通過Chiva錢包發送比特幣回到薩爾瓦多,對方幾分鐘內就能收到比特幣,然後去到ATM機零費用提現。這是一個令人難以置信的人道主義進步。

2021年9月12日,郭文貴先生在直播中提到,張宏偉等人在促成中共和沙特阿美達成價值5000億美元的石油貿易協議中,拿到了1200億美元的佣金,成為史上最大的單筆回扣,而張宏偉正是通過比特幣將這筆巨款轉移並隱藏起來的。比特幣等虛擬資產已成為某些人和組織用來洗錢,甚至資助恐怖分子的工具,這成為當下各國對越來越火熱的虛擬資產進行有效監管的重要事項!

參考來源:

Stocks, Bonds, Bullion, & Bitcoin All Drop As Dollar Pops

Bitcoin Shaken After Coinbase CEO Slams SEC For “Engaging In Intimidation Tactics Behind Closed Doors” Over Crypto-Lending Platform

North America And Europe Lead Bitcoin ATM Charge

Sotheby’s Just Sold A Bunch Of Ape NFTs For $24.4 Million

Ukraine Parliament Passes Law To Legalize And Regulate Cryptocurrency

Stocks, Bonds, Dollar, & Cryptos Are All Tumbling

“Bitcoin Really Does Fix This”: El Salvador’s Adoption Of Bitcoin Will Cost Money Transfer Companies Hundreds Of Millions In Fees

(以上內容僅代表作者本人觀點)

編輯/校對/發稿:Delilah小胖

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