加密貨幣交易所幣安在英國被禁止加密貨幣運營

據《零對沖》作者:TYLER DURDEN,2021年6月27日報道:
全球最大的加密貨幣交易所之一幣安周末被禁止在英國進行任何受監管的活動。幣安是一家在全球設有子公司的龐大數字資產公司,當時英國金融監管機構金融行為監管局(FCA}對幣安提出了嚴格的要求。根據 FCA 的登記冊,該交易所必須在周三晚上(6月30日)之前確認它已遵守監管機構的要求,包括刪除所有廣告和金融促銷活動。
幣安還必須在其網站、社交媒體渠道和所有其他通信中明確表示,它不再被允許在英國運營。
作為FCA行動的一部分,監管機構命令幣安在下周三之前在其網站上顯示:”BINANCE MARKETS LIMITED不允許在英國進行任何受監管的活動”。Binance Markets Limited還必須“保留並保存其系統中與所有英國消費者有關的所有記錄和/或信息…… ”,並停止任何廣告和金融促銷活動。

Binance Markets Limited在FCA的加密貨幣註冊制度下沒有得到批準,這是提供數字資產服務的英國團體所需要的。該實體曾向監管機構申請成為一家註冊的加密貨幣公司,但據兩位熟悉情況的人士稱,上個月撤回了該申請。監管機構證實,“在FCA的深入參與下”,該申請已被撤銷。
FCA決定是否批準此類申請的重點是基於對防止洗錢和資助恐怖主義的控制和做法的審查。
正如彭博社所補充的那樣,去年6月幣安宣布收購一家受FCA監管的實體以及推出幣安.UK的計劃。如果沒有事先的書面同意,幣安將不能恢覆其英國的業務。FCA還針對在開曼群島註冊的幣安控股公司和Binance Markets Limited發出了消費者警告,後者是受英國監管機構監督,由首席執行官趙長鵬控制,位於倫敦的附屬公司。

FCA發言人說,“大量的加密資產企業沒有達到洗錢條例規定的標準,這導致了前所未有的企業撤回申請”。在被評估的企業中,超過90%的企業在FCA的幹預下撤回了申請。
此舉代表了英國對加密貨幣行業最大幅度的監管打擊,因為人們擔心它可能參與洗錢和欺詐。據監管機構稱,5月17日,在“FCA的深入參與”之後,幣安撤回了與5MLD——反洗錢指令——有關的申請,該機構稱該行動已經進行了一段時間。
幣安是快速崛起的加密貨幣市場中最重要的運營商之一,為世界各地的客戶提供廣泛的服務,包括數十種數字貨幣、期貨、期權、股票代幣的交易,以及儲蓄賬戶和借貸。根據TheBlockCrypto的數據,它上個月記錄的加密貨幣交易量相當於1.5萬億美元。

根據公開的文件和兩位知情人士指出,Binance Markets Limited是一年前成立的,是該集團推出以英國為中心的交易所幣安 UK計劃的一部分,該交易所將與更廣泛的全球業務“隔離”。雖然FCA限制幣安在英國提供服務,但英國公民仍然可以在其他司法管轄區獲得幣安的服務。
總部位於倫敦的Binance Markets Limited獲得了FCA的許可,可以向消費者提供傳統貨幣的投資服務,這是幣安通過購買一家已經在監管機構註冊的金融公司實現的。根據公開文件,這項交易在去年6月得到了FCA的批準。
FCA的決定是在日本金融服務局上周警告說幣安正在與日本公民進行未經授權的加密貨幣交易後作出的。這是繼2018年發布相同的通知後,FSA第二次對幣安發出警告。
正如英國《金融時報》所提醒的那樣,德國金融監管機構在4月警告投資者,幣安在推出股票代幣交易方面可能違反了證券規則,該交易所試圖對此提出上訴,但沒有成功。

周六,在幣安被禁止在加拿大安大略省使用加密貨幣的消息傳出後,幣安創始人趙長鵬(綽號CZ)在twitter上發表評論說,“新行業的新法規不斷出現。我們總是尊重他們。我們會想辦法以(新)合規的方式為有明確規定的地區提供服務。這有時確實需要時間。申請過程往往是我們無法控制的。”

最新的監管打擊是在比特幣和更廣泛的加密貨幣空間出現重大波動的時候發生的:在4月份翻倍之後,比特幣已經抹去了今年的大部分漲幅,上周在收覆部分損失之前短暫地跌入虧損紅線。

原文連接:https://www.zerohedge.com/crypto/cryptocurrency-exchange-binance-banned-uk

翻譯:洛杉磯盤古農場 – TrueSky
校對:洛杉磯盤古農場 – 明子
編輯:洛杉磯盤古農場 –傻小子

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