法新社——中共抓捕上千名幣農,再收緊虛擬貨幣監管之網

作者:休斯頓星光農場寫作部 火星

6月10日,據法新社報道,中共近日針對電信詐騙和虛擬貨幣洗錢展開了收網行動。

圖片來自:法新社

據報道,中共公安部在6月9日發消息稱,在全國統一打擊並治理電信網路新型違法犯罪框架下,北京,河北,山西,遼寧等23個省區市公安機關同步“收網”,這是第五輪集中收網行動,抓捕嫌疑人1100餘人,涉及違法犯罪團夥170餘個;截至目前總共有31.1萬名涉案嫌疑人被抓捕,涉及1.5萬個團夥。

本次中共公安機關的“斷卡”行動,針對的是為了規避核查,轉而利用虛擬貨幣進行涉案資金轉移的詐騙現象,涉案人員往往主動為詐騙團夥提供此類服務,具體操作包括利用個人銀行卡信息,在各類虛擬貨幣交易平臺上註冊,按照詐騙團夥的要求,來購買或把贓款兌換虛擬貨幣,作為“幣農”,反復兌換不同幣種,最終幫助詐騙團夥實現非法資金的轉賬與洗錢。完成洗錢後,“幣農”可以獲得1.5%到5%不等的傭金。

法新社評論表示,中共國一度是虛擬貨幣的天堂,去在2019年迎來了一個極端的轉折,北京方面叫停了虛擬貨幣付款,指責虛擬貨幣淪為犯罪活動的工具,上個月更是重申秩序,令比特幣大跌。最近幾個星期,中國還開始嚴格限制比特幣的挖礦,而周三,青海更是叫停了挖礦行為。內蒙古在五月也宣佈了類似的政令,理由是挖礦對環境造成污染。本次打擊虛擬貨幣洗錢,官方並未通報使用的是哪一虛擬幣種,也沒有談到涉案金額,但真真切切的,是北京對虛擬貨幣造成的社會不穩定風險展現出擔憂。


新聞鏈接:法新社

https://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20210610-%E6%8A%93%E6%8D%95%E4%B8%8A%E5%8D%83%E5%90%8D%E6%B4%97%E9%92%B1%E7%9A%84%E5%B8%81%E5%86%9C-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%86%8D%E6%94%B6%E7%B4%A7%E8%99%9A%E6%8B%9F%E8%B4%A7%E5%B8%81%E7%9B%91%E7%AE%A1%E4%B9%

編輯:文順 校對:Helen 發稿:文柳

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