【小一視角】試著解釋為什麽義烏外貿商戶賬戶大量被凍結

溫哥華戰友團 我是1,小一

2018年8月1日起,海關新的出口報關單增加了境外收貨人一欄,必須要做到艙單、提單、報關單,三單一致。當時業內一片騷動,認為買單報關路被堵死了,而各地方的核銷單產業鏈也要被整頓了。與此同時中共國又一直在嚴打地下錢莊、控制外匯外流,而香港離岸賬戶開始大量被查被關停,再然後外貿商戶賬戶大量就開始被凍結了。從整條線上看明顯是針對以義烏溫州為代表的民間經濟小規模納稅人。

而另一條線,銀行承兌匯票頻頻暴雷,大量金融掮客出事。銀行內部壞賬爆發,國際市場輸血不暢,銀行開始倒閉。一些大企業由於聯保、三角債大量被牽連進去。再聯系到黨內的大清洗,各地方勢力開始洗牌,內鬥加劇。大量知名企業都被控制,創始人紛紛離開,而這明顯是針對一般納稅人中的優質資產。

最近江家全球布局,去新加坡,去日本,上海市長楊雄之死,上海居民人口申報,螞蟻金服停止上市,阿裏被罰。另外阿裏的淘寶聚集大量的私營業主,而且阿裏還有自己的外貿管道-—阿裏國際站,上面也是大量的中小業主,很多都是沒有出口資質需要買單的商戶。這些事情都串在一起,也許就可以猜測一下:江家開始失勢,習帝勢力開始全面掌控南方經濟,大小通吃。

講完大背景,現在我們落地來講什麽是買單出口。長三角珠三角有很多家庭作坊,他們是民間外貿的主力軍,尤其以義烏、溫州等地為代表。而他們很多是沒有進出口權的,很多工廠連進項發票都沒有,基本都是走個人賬戶,沒有對公戶的概念,所以只能去買別的公司擡頭的核銷單辦理出口業務。

買單出口有2種

第一種正規的,因為商戶M自己沒有進出口權,於是去找一個有進出口權的正規公司A做為中間代理。那麽報關單上發貨方就是正規外貿公司A,核銷單當然也用A的擡頭,最後國外客戶收到貨後,貨款也打到A的賬戶上,A去辦理退稅,最後把真實的貨款給商戶M。這是完全合法合規的教科書操作,中共的外匯管制要求誰出口,誰就收回美金,誰來核銷,退稅獎勵也給誰。

第二種擦邊球。同樣商戶M自己沒有進出口權,但老外客戶給他下單,於是M找到一家海運物流公司,讓他們全權搞定。於是物流公司就去市場上買了一份報關資料,隨便舉例叫:順德市宇宙進出口公司,有報關委托書、報檢委托書、合同、箱單、發票、核銷單,都是蓋章過的,還有幾張空白蓋章A4紙。那麽報關單上發貨方就是順德宇宙了,核銷單當然也是順德宇宙,最後國外客戶收到貨後,貨款沒有打給順德宇宙,而且報關員操作是不準備退稅的。因為目的是貨能出去,老外客戶在檔口直接付人民幣給商戶M。這就是市場上最普遍的買單報關。

我們提出核心的5個問題:

第一、老外怎麽弄到人民幣的?他們很多通過地下錢莊的“對敲模式”。理論上老外帶美金進來,要去中國銀行換成人民幣,再去市場上進貨。但是這樣非常麻煩,所以大家都想避開,因此中共沒有監管到外匯進來。而商戶跟老外直接私人賬戶人民幣交易,沒有走對公賬戶,這裏又避開稅務監管。這兩頭都脫離了黨國視線。

第二、地下錢莊是一個主要方向。對敲,中間人過橋這些很多都會涉及到境內外的洗錢。而這次大面積封卡就是涉及到一些賬戶被黑錢滲透。很多普通商戶是不知道進來的款項涉及到洗黑錢,那是因為去進貨的錢已經是洗到第5手,第6手了,如果源頭被控制,往下順藤摸瓜,就找到商戶這裏了。而且4級6級銀行關聯卡追溯下來,不知道哪一級被摻進黑錢,這其中還有虛假貿易、虛開發票、騙退稅等等一系列的爛事情參雜在裏面,很多人被牽連進去就是這個原因。洗錢不一定全是販賣毒品槍支黑社會的錢,領導們的錢進進出出幾回才是大頭。

第三、如果商戶M有離岸賬戶也可以讓老外的美金可以直接進離岸賬戶,減少被監管麻煩。所以中共在大量查香港賬戶,很多關閉,這是一個系統。

第四、宇宙這個外貿公司不退稅不核銷嗎?為什麽市場上這麽多中山、順德、廣西、青海等等各種核銷單?這跟當地政府要外貿業績有關系,中間還有理不清的政商關系,主要是外經貿、外管局、銀行等部門都有考核指標。賣核銷單是一個產業鏈,還涉及到銀行外匯結匯返點等等。一個公司只要一年的收匯數據持平,基本沒問題。那他們就要找其他的外匯進來才能補上給散戶報關用掉的金額,至於是什麽錢進來,很多就是不清楚的地帶了,也是這次重點打擊的對象。

第五、另外一種賣核銷單的人,從一開始就不是用自己的名字做法人的,不知道哪裏拉來的人頭,身份證、刻章、簽字全套。拼命的賣,出事就跑路。所以在五花八門的核銷單市場上,找到安全、查驗率低、靠譜的單子也是要水平的。

如果資金進出按習神理想化被全監管,那麽一定會辦事官僚、效率極端低下、徇私舞弊、坐地起價,經濟活力一定受限、一潭死水。中共永遠留後門給明白人鉆的,更是體制內的通道。現在要對這窟窿打補丁了,很多人都是從這些路子倒錢的,未來越來越難了。很多墻內戰友也是在通過各種小細縫不斷地流向G系列,而G系列更是被中共列為重點目標,全力封鎖資金外流的細縫就不足為奇了。但中共一定擋不住,因為全系統內都有我們的戰友,越高壓越反彈,而且他們都是中產以上、見過世面、親戚孩子在國外還有海外資產。新中國聯邦是人心所向,G系列更是諾亞方舟,越是體制內的人越知道中共死路一條,錢往哪裏去一目了然。錢未來一定是跟VPN一樣,找到細縫,被堵上,再找到,再堵上,直到中共斷氣。

中共就一個目的,控制全部經濟、數字化、透明化、全監管,捏著老百姓錢袋子,讓韭菜們乖乖當奴才。以前是東莞,現在是義烏,不知道下一個會是哪裏?預計可能會嚴管外資企業了,因為那也是一個玩對敲的窟窿。
(本文純屬個人觀點)


編輯、發稿 文錦

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