浅谈郭先生直播:火币恐涉嫌洗钱,即将被调查共产党背景

作者:Nancy看大盘

亚洲虚拟货币交易平台网站数不胜数,但亚洲虚拟货币的玩家主要集中在中国,而很多中国用户倾向于使用OKEX, 火币和币安。

郭先生3月18日直播中谈到火币恐涉嫌洗钱,即将被欧美和日本调查是否有共产党背景。关于火币洗钱,考虑到有一部分战友对数字货币并不熟悉,这里我先科普一下为什么数字货币能用来洗钱。

一、为什么数字货币能洗钱?

首先我们不得不承认,数字货币确实被一些人拿来洗钱。而且越来越多的犯罪分子开始从“传统的”洗钱方法转向数字货币。为什么数字货币能用来洗钱?

原因一:不受外汇管制,冻结资金难

法定货币是受到跨国资金管制的。

如果你要把一笔人民币变成美元汇到国外,必须先在银行购买外汇,整个汇款过程是受到外汇管制的,比如中国有规定一般情况下每年每人只有5万美元的购汇额度。

然而,数字货币的账户(钱包地址)没有国界概念,也不受外汇管制。

犯罪分子把一笔境内资产转移到海外,只需要在交易所或者私底下找人换成数字货币,直接转账到海外的(其实不分海外与国内)钱包地址,再在交易所或私底下找人卖成海外的法定货币,中间没有任何技术上的限制。

区块链没有国境的概念,所以资产冻结、追回的过程很困难。

原因二:匿名的账户体系

数字货币的钱包地址都是一串很长的字符,交易双方并不需要知道字符背后是谁,申请钱包地址也不需要实名登记。

原因三:复杂的交易网络

由于数字货币的钱包地址非常容易获得,不像银行卡还要用身份证,一个犯罪团伙在洗钱的过程中可以用程序自动生成成千上万个账户地址,资金来回倒腾,形成一个迷宫样的“交易网络”,增加警方的追踪难度。

网上甚至还专门有人提供基于复杂交易网络的“洗币”服务。

二、火币是洗钱的大本营

据区块链安全团队 PeckShield 旗下数字货币资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示,仅 2020 年上半年,包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内的加密货币地址,合计 14.7 万个 BTC。其中,火币流出占了大头,这部分黑钱的交易,给火币带来了丰厚的利润,也是导致火币用户更容易被冻卡的原因。火币冻卡时常被传出,可以说是家常便饭,黑钱和黑户很多,资金盘,赌博,非法集资的资金都会选择在火币OTC出。

三、警方公布的火币洗钱犯罪相关信息

2020年5月20日首个诈骗团伙在“火币OTC”洗钱被抓!

2020年5月20日,广东警方破获一起首个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,抓获嫌疑人共12名,缴获电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品一批。通过熊大查询,该诈骗团伙利用火币OTC进行非法洗钱,这也就是说为什么火币经常被传出冻卡的原因。

数字货币“洗钱”背后套路:嫌疑人落网后,向警方交代了他们“洗钱”的过程:在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后,他们会将钱款转入微信或支付宝,购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。接下来,他们会用这些资金,在网上以私下交易的方式,买卖数字货币,并从中抽取一定比例的佣金。而诈骗分子正是利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点,将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中,从而使警方难以追查。根据嫌疑人所述,警方调查核实初步发现,他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间,就获利人民币30余万。目前,警方已依法将其中6名嫌疑人刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

202012月献县首个火币网诈骗洗钱团伙落网

献县办案民辅警经过三个多月的缜密侦查,跨省作战,献县公安局成功打掉首个特大网络诈骗团伙,该犯罪团伙涉案金额数千万元,涉及电信诈骗案件143起,查实涉诈资金800余万元。同时,警方缴获一批涉案手机、电脑、银行卡等物品。2020年12月25日献县办案民辅警远赴广州,将犯罪嫌疑人王某、王某某、夏某某、李某抓获。2020年12月27日献县办案民辅警通过蹲守方式将藏匿在献县的犯罪嫌疑人梁某某、刘某某抓获归案。 2021年2月23日远赴贵州将犯罪嫌疑人黄某某、赵某某抓获归案。献县警方共抓获该洗钱犯罪团伙成员13人。

嫌疑人落网后向警方交代了他们“洗钱”的过程。犯罪嫌疑人将诈骗所得资金通过购买虚拟货币(USDT),在不同比特派钱包地址账户上逐级提转,最后汇入境外洗钱犯罪嫌疑人比特派钱包地址。境外洗钱犯罪嫌疑人将收到的虚拟货币(USDT)再转给境内犯罪嫌疑人黄某某、赵某某在火币网上出售进行套现。境内犯罪嫌疑人黄某某、赵某某将收到的虚拟货币(USDT)套现后按境外犯罪嫌疑人的指令,通过银行卡转账的方式将非法所得资金小额分散转入多个不同的银行卡账户,最后由“车手”ATM机取现转至境外。  

四、火币交易安全吗?  

2021318日郭先生直播中的内容:“火币有自己的稳定币吗?火币能在全世界花吗?火币有黄金储备吗?没有。所有的火币去哪里你能查的出来吗?……..看一个人,看一个事情,看一个货币,你看它的历史。再者,你看它为什么搞这个东西。火币是洗钱,逃税,是共产党的海外影子货币机构。不信你去买去,你敢买超过100万美元,超过10万美元试试,看有没有你国内的账号看有没有人找你。。。。。为什么中国独有火币,在这个时候(G-COIN推出来的时候)火币在大力推广欧洲,亚洲还有中东?他敢不敢站在法庭上(),他所有的信息,所有的数据,不被共产党军事部门和国家安全部门监管?他是不是敢在法庭上跟我说,他所有的用户信息,他没有提供给共产党?”

七哥的一席话,鞭辟入里,拨云见日。17年9月七部委发布声明,明确表示:买卖交易比特币国家不支持而且不受法律保护。根据区块链显示,火币交易所(https://www.huobi.sh/)2020年的交易量为人民币 1799.28亿元,也就是277.48亿美元。这么庞大的交易量,没有被共产党监管部门取缔,并且能正常运行下去,已经说明了其和共产党合作和被其监管的背景,这对有资金转移需求的用户来说是有风险的。七哥说的再形象不过了:“这就像大海里面的鱼儿一样,你从海里面逃到河里面,河里面有闸,把你闸住在那儿呢,这就叫火币。”别去选择火币及其他虚拟币,一定要选择民主制度下的虚拟币及交易平台。G-COIN不仅是受美国法律认可的虚拟币和交易系统,而且其是一个有商品交易功能,有黄金储备保值功能的数字虚拟币,既能保财、保值,又能保命。否则钱财没了,还被共产党监管和安全部门盯住,招惹到官司,到时就很麻烦了哦。

审核校对:鲁邦五世
上传排版:糖果儿

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