【香港要闻】中共官员列「外地政治人物」 在港开户将被严格审查

搜集\编撰:西西

港府计划修订《打击洗钱条例》,包括将大陆官员列为需要严格监管的「外地政治人物」类别。英国《金融时报》指修例将影响与中国共产党有关的人士,他们将资金转移到香港时会难以隐藏身份资料、公共联系、亲属等情况,并指中共当局很担心资金外流,希望阻止官员与其他大陆人利用香港等地隐藏他们的财富。这是港共政府配合习近平连续三年提及金融反腐问题的其中一招。

建议定义修订为「在香港以外的政治人物」

香港财经事务及库务局去年11月3日就修订《打击洗钱条例》发出咨询文件,包括将中国大陆官员纳入「外地政治人物」类别,需要银行等机构在与他们交易时进行更严格的审查。这项咨询已经在今年1月底结束。

在现行的《打击洗钱条例》,对于「外地政治人物」的定义是「中华人民共和国以外的政治人物」。咨询文件则建议,将这一定义修订为「在香港以外的政治人物」。而对于已经不再担任重要公职的前政治人物,在审查规定上将有所放宽。

「近两年银行监管趋严」

曾经担任银行法规部调查主任的屯门区议员卢俊宇向本报介绍,银行需要按照金融法规,对客户评级风险,将客户分为不同的风险级数。政治人物(英文称为politically exposed persons,简称PEPs),无论本地还是外地都被列入高风险客户,会受到更加严格的审查,在开户时需要获得银行管理层的批准。

卢俊宇指,相比本地政治人物,外地政治人物的批核程序更严格,决定开户的管理层要求等级更高。本地政治人物在批准开户时,可以由法规部的主管做批核,而外地政治人物一般需要银行或金融机构的总经理、行政总裁进行批核。另外,银行对外地政治人物的资金来源查得更加严格。而且这一修例对于金融业界的影响不大,原因是近一、两年,银行对政治人物的监管趋于严格,无论本地还是外地的政治人物的监管已经升到很高,甚至拒绝政治人物开户。

「修例料难以制止走资」

卢俊宇透露,虽然近年香港银行监管趋于严格,但并非没有缝隙。通常客人不会主动表明自己是否身有一官半职,而银行在为客人开户时,要在数据库中查找客人的资料。由于大陆的资讯不够透明,事实上,银行没有办法掌握所有大陆官员的资料。

卢俊宇续说,这次修例可能影响部份官阶较低的官员,而对于高级别的大陆官员,香港已经不是他们的转钱基地。

据卢俊宇了解,有很多私人银行的银行家可以越过香港,直接将钱转移到香港以外的避税天堂,如瑞士、巴拿马等地,用离岸公司或基金的形式放置在外国。这些私人银行在香港有办事处,帮助大陆人向外走资,但是总部在瑞士或其它国家。

战友观点:

1月22日,习近平在中共十九届中央纪委五次全会上发言,强调在金融领域反腐,做好金融领域的内部监管,尤其是各级领导更须严加管控家属子女和身边人员。习近平表示,贪腐是党内的最大威胁,必须从严治党。

在习近平讲话翌日,中共党媒新华社发布置顶大头条文章,文中写道,「一些腐败份子结成利益集团,妄图窃取党和国家权力」。

有资深媒体人、时事评论员表示,「金融反腐是政治问题」。他说香港政府推出的新规「当然是根据习近平的要求」,认为这次香港反洗钱修例是习近平金融反腐行动中的一环,也反映习近平由去年开始已经掌握了香港。就是说从去年开始,习近平加强了对香港金融的控制。习王自上台联手以反腐为名清洗政敌,短短几年把过百万的所谓「腐败份子」以各种残酷地手段秋后算帐。现在习在香港推行的反腐只是他清算政敌,打压异己,打土豪分田地的延伸版而已。所以近期查的许多金融腐败大案都与香港有关,而且与政治问题相勾连。

【以上观点仅代表笔者本人 】

资料来源:大纪元香港香港01

审稿:卡西欧\上传:文粤

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