义乌大批商家银行账户遭冻结背后的真相

作者:无语问苍天 | 校对:宁缺 | 审核:海阔天空 | Page:Daoiii

义乌大批商家银行账户遭冻结背后的真相

近期,“银行卡遭冻结”成了义乌外贸人的热门话题。据义乌官方消息,近两年,义乌市场主体银行账户被异地公安机关冻结事件频发,被冻结的直接原因是市场主体收到疑似地下钱庄支付的货款。地下钱庄常常掺杂了违法犯罪资金,如银行账户直接或间接与其发生关系,都容易被公安机关冻结。

中共公安机关《告外商书》:

近期,义乌市场商户的银行账户被公安机关冻结情况较多,主要原因是境外采购商使用了高风险货款支付方式,导致支付的货款中混入了违法犯罪分子的赃款,从而使收款商户的银行账户被冻结。在此,我们有两点忠告:

1.希望您在支付货款时,直接将外汇通过银行支付给外贸公司或市场商户。而不要通过中国境内不认识的账户以人民币形式代为支付,这种支付方式极易被违法犯罪分子混入赃款,您的这笔货款将会被政府没收,并退还给受害人。

2.希望您采购完货物后,直接委托本地企业完成货物的订舱、报关等出口手续。而不要为了价格便宜通过外地不熟悉的企业代为办理出口手续,这种委托方式将给您带来货款结算不便等不必要的麻烦。

来源:福步论坛

银行卡被冻结事件

来源:福步论坛

银行卡冻结事件原因

图片文字截取如下:

冻结原因

中国银行、农业银行、四大行冻结的银行卡,冻结的光一个农业银行一个城市就有1000多个。 可想而知。

冻结对象很多事做外贸的银行流水比较多的也比较肥的。

冻结原因创收 你懂的。

解决办法到所属派出所交罚款15%-30%不等。交完钱基本上就很快解封了。

冻结时间6个月-1年。一般不超过一年

不花钱解决办法,等!6个月 ?不行 !等1年!基本一年之内都可以解冻除非涉及的比较深,涉及比较深的话赶紧交钱。

冻结对象,外贸,虚拟币,网贷,网上赌博等等。

随便聊一下。一个银行卡如果有几十万或者是超过5万以上的单笔流水,警察问你这个资金的来源和去向你能说清楚吗。很多都说不清楚。

公司业务很多都是通过个人账户往来,问你如何回答。所以说每个人做点小买卖的都有最少几十万的流水。每个人都是经不起查,所以就封你的卡然后处罚你,按理说没毛病,但是为什么以前不查现在开始查了呢?没钱了呗。 每逢过年过节前 交警多吧 差不多都一个道理。人家也有任务要求。

我看很有很多都是经济欠发达城市去封卡。

所以···等。

以后做外贸的资金走向还有其他好的方向的一起沟通一下

简评:

大量新闻“善意的”给出的解决办法就是:货物出口一定要收取外汇,不要接收与贸易无关方(陌生)账户境内人民币打款。国家缺外汇,地方缺财政收入。地方政府和国家财政部门一拍即合,国内外贸行业成了韭菜,顺便说一句大连是重灾区。

由于人民币的异常大涨,从2020年6月的7.1元人民币兑换1美金涨到2021年1月6.4元人民币兑换1美金。造成大量海外订货方只愿意用墙内第三方人民币支付货款。第三方搭桥的方法让大量的外汇到不了外汇管理局。

部分外贸公司老板反应,以前这么支付都没事,现在严打。也有部分老板反应,是最近客户主动要求从国内第三方付款。结合2019年严打外汇黄牛的行动来看,国家真正慢慢扎紧外汇口子,而且扎的很艺术。越来越多的人正在找渠道,将人民币资产换成外币出逃。

到派出所交罚款15%~30%能很快解封外贸账户,不交那就等吧!6个月还是1年。这是过年敛财惯用的手段。只不过外贸企业在这个不幸的2020年很不幸的同时被两个部门盯上。愿他们在2021年一切安好吧!

新闻来源:

搜狐:几近疯狂!大批商家银行账户遭冻结

新浪:出口大好“洗钱”暗涌 义乌贸易商频遭账户冻结

来源稠州论坛:[曝光投诉] 糟心!将近有700多个经营户银行卡账户被无故冻结!原因不明…

【注:文章仅代表作者观点】

编辑:【英国伦敦喜庄园编辑部

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