巨额洗钱: 中国的非法跨境网络赌博和虚拟货币

图片来源:http://www.liangzicj.com/news/10449

据美国知名财经博客网站(Zero Hedge)近日报道,近十年来,随着数字虚拟货币市场的繁荣,中共通过网络平台购买比特币的方式进行洗钱,从国内转移大量资金到国外购置资产越来越多,资金量也越来越大。据有关部门统计,跨境非法赌博和跑分平台购买泰达币(USDT)等数字币的金额每年金额高达1万亿元人民币约合1530亿美元。相比之下,2019年共发生7200起网络赌博案件,总额180亿元。

看似合法交易,实则非法赌博和洗钱的行为包括:通过购买或租借偏远地区和农民工的小额信用额度,信用卡,银行卡等非法手段,在大型的购物平台设立小型商户,小额多次的在线支付进行虚假的购物交易,由犯罪赌博集团通过地下钱庄进行跨境网上非法赌博。而且因其交易次数众多极不容易查找。有的公开招聘人员进行违法活动,他们根据提供的个人和企业的金融信息来明码标价。

据中共公共安全部一名IT部门官员称,目前这个已经发展成为一个涉及五六百万人的非法行业, 其中包括技术支持,支付结算等各个环节。

报道还指出,自2015年以来越来越多的人利用购买虚拟数字货币,例如Tether公司发行的泰达币,通过绕过资金管控制度将资金转移到国外购置资产。例如,在广东惠州破获的火币案中,使用火币购买泰达币之后,再购买其他加密然后出售“洗白”资金。由于加密数字货币的服务器在海外,增加了执法部门的难度。即便中共国公安部门命令火币和其他泰达币交易平台加强反洗钱工作,在交易过程中增加视频识别验, 但是效果甚微。2019年,泰达币超过比特币,成为市场上交易量最大的加密货币。

除虚拟货币外,另一个洗钱渠道则是通过网约工作平台(也就是零工工作平台 —英文名为 gig economy)。此工作平台为外卖、网约车和电子商务行业的雇主提供外包和工资服务。自2018年以来,中国已经出现了约1万多个这样的平台,其中包括美团,大众点评和滴滴出行等合法的平台,但有也有许多平台被用来在线赌博和电信诈骗集团洗钱。最近,在线支付服务提供商蚂蚁集团(Ant Group)支持的一家零工工作平台就因涉嫌洗钱活动而受到调查。

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翻译: Wendy

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