中共公司协助朝鲜通过美国银行洗钱

新闻来源:Breitbart《布赖特巴特》;作者:GABRIELLE REYES;发布时间: 2020年9月21日

翻译/简评:X-Wing;校对:感恩;审核:海阔天空 ;Page:拱卒

简评:

这篇报道,披露了中共国公司违反联合国制裁朝鲜的决议,如何秘密与朝鲜进行贸易活动并协助朝鲜洗钱。这些证据来自涉及的多家美国大银行的内部交易记录和调查报告。可疑的交易和转账记录显示朝鲜在中共国公司的帮助下,通过纽约多家银行和空壳公司进行国际跨境洗钱。

朝鲜,作为世界上为数不多的独裁政权,由于屡次核试验和导弹试验,从2009年6月起就受到联合国的经济制裁。中共国作为联合国安理会成员,却通过中朝边境公司秘密协助朝鲜洗钱,不仅违反了联合国制裁决议和大国担当,也对地区安全造成潜在危险。

中共国公司帮助朝鲜通过美国银行洗钱

根据NBC新闻周日发布的一份报告,源自机密银行文件信息,近年来朝鲜利用空壳公司的一项洗钱计划及中共国公司的帮助,通过美国知名银行转移了近1.75亿美元。

多年来,国际社会已对朝鲜实施制裁,以剥夺该国可能有助于其流氓核计划的财政资源。 一些制裁措施专门针对资金转移,以阻止平壤进入全球金融体系。报道称,尽管受到制裁,但近年来朝鲜仍成功地将资金进行跨境转移。

报告称:“与朝鲜有联系的组织在几年内涉嫌洗钱,金额超过1.748亿美元,交易清算银行包括摩根大通和纽约梅隆银行在内的美国银行。”

根据这些文件,“有些与朝鲜有联系的所有权不透明的公司的电汇有时会突然爆发,相距仅数天或数小时,……而汇款金额都是整数,没有明确的商业原因。” 电汇的可疑细节被视为试图转移非法资金的危险信号。

纽约梅隆银行归档的一份可疑活动报告显示,位于朝鲜边境的中共国城市丹东的丹东鸿祥实业发展有限公司负责人马晓红,据称将物资转移到了朝鲜。

根据这些文件,马晓红和丹东鸿祥利用中共国的多家空壳公司,通过纽约的多家美国银行将资金通过中共国、新加坡、柬埔寨,美国和其它地方转移到了朝鲜。”

“ 2009年的一笔交易涉及新加坡航运公司United Green Pte. Ltd,其董事包括Leonard Lai, 此人及他的新加坡公司Senat Shipping Ltd. 2015年遭到美国财政部制裁,因为他们与一家涉嫌试图从古巴装运武器到朝鲜的北韩船运公司有联系”。 2015年的制裁仍然有效。

2015年,纽约梅隆银行报告称办理了“可疑转账8560万美元”。 NBC看到的文件“详细说明了这些交易中的2010万美元”。2016年和2019年,美国当局起诉马晓红和丹东鸿祥其他几名高管,罪名是洗钱以及帮助朝鲜逃避国际制裁。该报告称,到目前为止,“没有人被引渡,指控仍然悬而未决”。

NBC看到的泄露银行文件是由BuzzFeed获得的,是其与全球400多家其它新闻机构合作开展的项目的一部分。

报告称:“该项目检查了由银行和“美国财政部金融犯罪执法网络”归档的一系列秘密可疑活动报告,以及其它调查文件。” 这些文件的时间跨度从2008年至2017年,在此期间,奥巴马政府和特朗普政府都致力于加强对朝鲜的金融制裁,以迫使朝鲜实现无核化。

原文链接

编辑:【喜马拉雅战鹰团】

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