一些世界大型金融机构的肮脏交易被披露

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校对 文锦

据Daily Mail 9月21日报道,全球调查显示,包括汇丰银行和巴克莱银行在内的一些世界上最大的银行允许罪犯和欺诈者在全球范围内转移脏钱。

BBC《广角镜》时事电视节目报道,在泄露给Buzzfeed News并与国际调查记者协会共享后,分析了2,000多个敏感的银行票据,详细说明了价值超过2万亿美元的交易,并将其分发给108个新闻机构。

文件中最具特色的五家银行是: 汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行和纽约梅隆银行。据说文件揭示了“银行系统最严密的机密”;显示了俄罗斯寡头如何避免受到制裁的打击。

汇丰银行是被披露的这几家国际性银行之一,其出现在成千上万个被称为金融刑事执法法网文件的美国政府秘密文件中。文件显示,汇丰银行在被警告有关价值6,200万英镑的庞氏骗局之后的几个月里,仍然继续将资金存入香港的很多账户。当它最终关闭了欺诈者账户时,已造成数百万美元的损失。

图片来源:Global News

报告强调的交易类型包括:摩根大通为委内瑞拉、乌克兰和马来西亚的潜在腐败个人和公司处理的资金,以及与德意志银行处理的一名乌克兰亿万富翁有关的资金。

金融刑事执法网文件主要是银行在2000年至2017年之间发送给美国当局的文件,BBC《广角镜》时事电视节目报道,他们担心客户帐户中的可疑活动。文件显示,俄罗斯总统普京最亲密的朋友之一,亿万富翁阿卡迪·罗滕伯格可能已经利用伦敦的巴克莱银行洗钱并避免制裁。

英国透明国际反腐败组织表示,可疑活动报告反复提到英国金融部门洗钱防御措施的薄弱是一个主要问题。它补充说:“泄密事件表明英国银行一直无法应对可疑的活动,相反向有钱藏匿的客户提供服务”。

“之前,透明国际英国公司的研究已经确定了86家英国银行和金融机构,这些银行和金融机构有意或无意地帮助腐败人士获取资产并转移可疑财富”。首席执行官丹尼尔·布鲁斯表示:“这些披露是对该系统的一项严厉刑事控罪,该系统原本应防止英国和其他金融中心成为脏钱的天堂。”

税务司法网首席执行官亚历克斯·科巴姆表示:“正如未来几天将会透露的那样,世界上许多主要金融机构都以盈利为名-不管多么肮脏,未能全面的履行自己的职责。需要采取迅速而有力的行动,包括潜在的刑事指控,否则银行会继续将被抓住和罚款的做法视为一种简单的业务成本。”

对于上述的信息披露,涉事的几家银行的反应是:

汇丰银行表示,截至2012年, 汇丰银行已经开始了长达数年的努力,以完善其在60多个司法管辖区打击金融犯罪的能力。”

渣打银行在向路透社发表的一份声明中说:“我们负责任的,及其严肃的打击金融犯罪,并在合规项目上进行了大量投资。

纽约梅隆银行告诉路透社,它无法对特定的可疑活动报告发表评论。该银行表示,我们完全遵守所有适用的法律和法规,并协助当局开展重要工作。

摩根大通没有立即回应置评请求,但在给BuzzFeed News的一份声明中表示,“已经投入成千上万的员工和数亿美元致力于帮助支持执法和国家安全工作。”

评:这种金融机构的乱象由暗地里大肆进行到逐渐浮出水面,引发相关国家监管机构对反洗钱的制裁行动,监管机构对于金融机构的处罚也备受关注。这其中到底哪些在给中共输血续命,若揭开也许会成为史上最大金融丑闻,让我们拭目以待。

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maliya
5 月 之前

Take down the ccp

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joop12345
5 月 之前

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