美国司法部再出重拳:冻结刘特佐相关的一马发展公司在伦敦律所代持33亿美金存款

图片引自香港求职网站StealJobs.com

英国卫报报道美国司法部已经采取行动控制了一马发展公司交由伦敦一家法律公司代持的33亿美元银行存款,检方称这笔钱是来自史上最大的金融诈骗。司法部已经对叫做Clyde & Co的这家法律公司申请以民事没收程序这笔存款,检方认为涉及国际犯罪洗钱的这笔赃款是来自马来西亚国家基金一马发展。

核心人物之一——奥巴伊德(Obaid

在长达300页的控诉里,反洗钱检察官称这33亿美元的存款账户和来自一马发展赃款资助的委内瑞拉失败石油项目有关系。文章提到一马发展的丑闻已经震动了马来西亚的政界,并且处在多国调查的腐败案件的核心。美国检察官认为这笔钱是来自委内瑞拉国有石油公司PDVSA,还有一马发展与沙特商人Tarek Obaid以及王子建立的合资组成的PetroSaudi这两家公司。今年早些时候,马来西亚检方控告Obaid洗钱并且参与了前马来西亚首相纳吉布的犯罪。Obaid不认罪。美国检察官之前就已经对Obaid以及一马发展和PedroSaodi的合资公司参与了这笔巨额诈骗提出过资产的扣押的申请。

法律文件阐述如下:

根据法庭文件,美国检察官声称这家合资公司在和委内瑞拉方面签合同之前从国家基金里挪用了几十亿美元的资金买了两艘二手老化的钻井船。这家合资公司和PDVSA公司交易的一部分是为其从国有的一马发展担保30亿美元的贷款。

然而PedroSaudi和PDVSA之间之后的争议发展成了长期的仲裁案。今年早些时候,仲裁法庭已经做出了有利于PetroSaudi的判决。仲裁过程中,法庭要求把大约30亿美元的资金安置在Clyde & Co为PedroSaudi代持,作为仲裁的结果。

美国司法部没收程序会进一步查明这笔钱的来源。这笔钱也使马来西亚的检察官在7月仲裁结果出来前不久申请了对于Clyde & Co资产的冻结。

代持赃款的Clyde & Co的态度

Clyde & Co 的发言人坚持说公司坚守最高的专业和道德水平,并且完全服从法律和法规的约束。他说公司持有的资产符合法院在伦敦的公示的客户被授予接受资格的备注条款。发言人引用的是2017年PetroSaodi和PDVSA之间的案件。发言人还补充说公司是在纠纷过程中根据法庭命令与指示持有那些资产。

文章作者总结道,Obaid之前否认了与一马发展和PedroSaodi合资公司违法活动的关系,并且最近英国法院诉讼中PedroSaudi坚称由Clyde & Co 代持的资金来自于合法经营。一名Obaid的律师没有回复卫报置评的请求。

评:这些司法文书充分验证郭先生和爆料革命的真实性!同时想必上述这是郭先生的灭共大动作系列之一:从2017刘特佐的曝光,一马发展公司与遣送文贵先生的背后操作,到伦敦律所的之间千丝万缕的背后交易一系列披露,纷纷被查进入司法程序,说明西方政府包括美国司法部在内没收盗国贼海外资产已经全面开始。

原文链接:https://www.theguardian.com/world/2020/sep/18/us-moves-to-seize-330m-of-alleged-1mdb-assets-held-by-uk-law-firm

译者:张雨桐

校对:瑞安平

+2
4 评论
Inline Feedbacks
View all comments
maliya
5 月 之前

goodgood

0
joop12345
5 月 之前

0
远山红叶
5 月 之前

消灭共产党!行动!行动!行动!

0
灭共52165 新中国联邦

take down ccp, it is evil

0

秘密翻译组G-Translators

秘密翻译组需要各类人才期待战友们的参与: https://reurl.cc/g8m6y4 🌹 欢迎大家订阅 - GTV频道1: https://gtv.org/user/5ed199be2ba3ce32911df7ac; GTV频道2: https://gtv.org/user/5ff41674f579a75e0bc4f1cd 9月 18日