瑞典银行前CEO由于洗钱丑闻受到刑事指控

作者:MOS—柳是多水土透

瑞典银行前首席执行官(CEO)Birgitte Bonnesen因试图掩盖该银行在爱沙尼亚的问题而被检控,罪名包括欺诈和市场操纵。 郭先生曾披露,此次洗钱调查所涉及的财富,大多数是中共盗国贼的非法资产。

Bonnesen从2016年起领导这家瑞典最古老的银行,直到19年被其董事会解雇。瑞典经济犯罪局首席检查官Thomas Langrot称,Birgitte Bonnesen在任时多次发表误导性言论,暗示瑞典银行在爱沙尼亚运营中不存在洗钱行为。

美国司法部和联邦调查局正在对瑞典银行和丹麦最大的银行丹斯克银行进行民事和刑事调查。数千亿欧元的高风险付款,流经上述银行波罗的分支机构而导致洗钱丑闻。瑞典银行委托Clifford Chance律师事务所进行调查。调查报告显示2014至2019年,该行至少处理了370亿欧元的高风险付款。另一份银行内部报告显示2008-2013年,银行经手了800亿欧元可疑交易,大部分源头来自俄国和前苏联国家的非居民企业账号。

在丹斯克银行因2000亿欧元洗钱丑闻受到调查后,Bonnesen于2018年告诉记者,瑞典银行调查了和丹斯克银行的业务往来,并产生了一份内部保密报告,这份保密报告的内容并未揭示任何警示信号。

银行董事会在2020年3月取消了Bonnesen的解聘补偿金,但决定不对Bonnesen和她的前任Michael Wolf采取法律行动(Wolf于2009-2016年任CEO)。

参考来源:

1.https://www.ft.com/content/2d53e2c4-5f79-4b87-8ac0-1d6a72bfc991

2.https://www.reuters.com/business/finance/us-investigation-report-hits-seb-swedbank-danske-bank-shares-2020-12-15/

编辑/校对/发稿:兰兰

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