因不遵守有关洗钱和恐怖活动的金融规定,加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)对中共国银行进行罚款

A worker installs a sign outside a branch of the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) in Beijing in a file photo.  (Greg Baker/AFP/Getty Images)
一名工人在中国工商银行(ICBC)北京分行外安装一个标志。 (格雷格贝克/法新社/盖蒂图片社)

来自THE EPOCH TIMES 2021年12月30日的报道,加拿大金融情报机构加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)对世界最大的银行——中共国有的中共国工商银行(ICBC)处以罚款,因为它不遵守与洗钱、资助恐怖主义活动和加拿大国家安全威胁有关的规定。

加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)在12月23日发布的一份声明中说,在2019年的合规性检查后发现工商银行(加拿大支行)不符合犯罪所得(洗钱)和恐怖主义资助法律条款的规定,并对其处以701,250美元的行政罚款。

鉴于巨大的处罚金额,加拿大金融交易和报告分析中心很可能认为这些违规行为是“严重”或“非常严重”的,认定为后者的情况会对企业的违规行为最高罚款50万美元。

在过去的一年里,这是加拿大金融交易和报告分析中心报告的最大处罚,中共国工商银行也是唯一一家被处罚的银行。

加拿大金融交易和报告分析中心称,工商银行在行政管理上有三项违规行为,包括“未将一些企业的活动视为高风险并采取规定的特别措施”,以及“在有合理理由怀疑交易与洗钱或资助恐怖主义犯罪有关的情况下,未提交可疑交易报告。”

 “高风险”实体可能是指那些资金来源不明的实体,或那些在特别指定的司法管辖区之外的,如受暴力冲突困扰的国家开展业务的实体。

所有10,000美元或以上的现金交易,或24小时内两笔或两笔以上10,000美元或以上的交易,都需要向加拿大金融交易和报告分析中心报告,但如果一项交易被认为可能参与洗钱或资助恐怖主义,则没有报告的门槛。

该金融追踪机构的董事兼首席执行官萨拉-帕克(Sarah Paquet)说:“加拿大金融交易和报告分析中心致力于与企业合作,帮助他们了解并遵守该法案规定的义务。同时,我们将坚定地确保企业继续履行其职责,我们将在需要时采取适当的行动”。

工商银行否认其有任何不当行为。

Blacklock记者在获得的该银行一份声明中说“没有任何不当行为的证据,”。

 “2019年加拿大金融交易和报告分析中心的一次例行审查发现,在个别的情况下,银行的反洗钱计划存在漏洞。……银行审查了这些漏洞,发现它们是人为和行政失误所致。”

在给《大纪元时报》的一份声明中,加拿大金融交易和报告分析中心表示,这些违规行为是行政性质的,并不构成洗钱或资助恐怖主义的违法行为。

加拿大金融交易和报告分析中心表示,10月4日实施的处罚已经由工行全额支付,该案现已结案。

惠誉评级公司12月9日的一份报告称,中共政权持有工商银行73%的股份,根据Investopedia的数据,工商银行是世界上管理资产总额最大的银行。

11月,中共国工商银行(亚洲)被香港银行当局罚款265万美元,也是因为违反了反洗钱规定。

简评:中共的所谓国有银行的一项主要业务就是为中共的大家族洗钱和资助全球恐怖主义,所以加拿大金融交易和报告分析中心所发现的工商银行的违规行为一定只是九牛一毛。加拿大政府也不可能对中共的银行洗钱等犯罪性外展开全面调查,因为加拿大政府深受中共蓝金黄的影响,从这次加拿大的强制疫苗中就可看出。另外再来看看加拿大的银行监管机构对每笔超过10,000美金的交易都要审核,这是银行和政府对个人财产交易以防止犯罪的名义进行实际的控制,这预示数字货币的到来一定会伴随着新的金融机构,传统的银行正一步一步走向终结。

新闻链接: https://www.theepochtimes.com/canada-fines-chinese-bank-for-non-compliance-on-financial-threats_4186304.html

翻译/简评: kkoto(芬兰大灰狼)

PR: clau


编辑:【英国伦敦喜庄园编辑部】

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