潘朵拉文件|ICIJ 发表重磅调查报告揭露多国政要涉贪等犯罪证据

撰文/ 台湾宝岛农场 天滅中共|发布日期/ 4/10/2021

【突发】截至出稿前,ICIJ的网站突然被封锁

国际调查记者联盟(ICIJ)发表一份由全球六百名记者,共同进行的名为“潘朵拉文件”的调查报告。报告通过分析全球十四间金融服务机构所提供的近1200万份文件,指控多个国家的现任及前任领袖或元首,利用境外避税天堂收藏巨额资产,罪行涉及贪污、洗钱及全球避税等。

全本“潘朵拉文件”的内容,涉及逾 200 个国家及地区、超过 130 位亿万富豪、多个政商权贵及多间跨国企业。文件披露权贵巨企的离岸资产操作,调查对象包括,英国前首相贝理雅、俄罗斯总统普京、香港前任特首董建华、梁振英、约旦国王阿卜杜拉二世、阿里巴巴第二大股东蔡崇信、以及捷克总理巴比什等等。

全球 14 间离岸公司的注册代理人公司成为避开司法的最佳工具

由于注册离岸公司不须征收任何税项,亦不受公司法监管,公司的股权比例、董事名单、收益状况等等都毋须公开,公众难以透过公开注册系统翻查资料,不仅保密度相当高,还可轻易饶过司法追查。

因此,离岸公司成为权贵政要隐藏资产、洗黑钱、避税、或进行任何秘密商业交易的最佳工具。另外,注册离岸公司,客户需先经中介公司(如顾问公司、会计师、律师),将股东及董事资料,交由注册代理人向当地政府提交申请,方可取得公司牌照。

据“潘朵拉文件”的调查发现,英属处女群岛、百慕达、开曼群岛等热门离岸避税天堂,遍布权贵们的财务足迹,他们透过全球 14 间离岸公司的注册代理人及顾问公司,组成复杂架构,转移、隐藏资产。其中包括不少香港政商名人均会使用其服务的“恒泰信托(BVI)有限公司”(Trident Trust Company (BVI) Limited)及“盛亚信托”(Asiaciti Trust Asia Limited)。

捷克总理

捷克总理巴比什,被揭发于2009年透过一间其间接拥有的离岸投资公司,秘密在法国购入一座价值达2200万美元的庄园。

报道引述专家指,有关做法涉嫌避税和向公众隐瞒资产。捷克将于本周五举行大选,巴比什形容报告出现的时机相当有趣,又强调有关交易的款项经由捷克的银行处理,并已纳税。

英国前首相

英国前首相贝理雅则被指,与太太2017年购置伦敦一幢物业时,透过收购拥有物业的离岸公司然后再将公司解散的方式,节省逾31万英镑房产税。

约旦国王

约旦国王阿卜杜拉二世被指在2003至2017年期间,透过多间在英属维京群岛等避税天堂注册的离岸公司,秘密在英国和美国买入14间豪宅,总值逾1亿美元,阿卜杜拉二世透过律师表示,根据约旦法律国王毋须纳税,强调做法无任何不妥。

约旦是中东地区最贫困的国家之一,长期依赖外国援助,当地去年加强审查国民的离岸资产,以遏制资金流出国外的情况。而肯尼亚总统肯雅塔调查报告指,他与家族六名成员,秘密拥有境外公司网络在海外收藏的资产,多达三千万美元。

另外,俄罗斯总统普京亦被指透过亲信在摩纳哥等地,拥有大量资产,除此之外,香港前特首梁振英、董建华、阿里巴巴第二股东蔡崇信等均涉其中,由于篇幅限制,将在后续报导中充实。

本次国际调查记者同盟“潘朵拉文件”规模空前,是历年来最大型媒体合作调查,透视出更多权贵政要不为人知的财产分布。

根据惯例,过往若有政要卷入泄密文件的丑闻事件,就会下台,如2016 年,时任冰岛总理贡劳格松 (Sigmundur David Gunnlaugsson)被揭发与妻子涉嫌利用 BVI 离岸公司,隐藏数以百万美元计的投资,社会民主党要求贡劳格松下台。


新闻来源| 潘朵拉文件
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