涉嫌内幕交易和市场操纵 美国扩大对币安的审查

栏目记者/责任编辑:一花一世界

9月17日彭博社报道:美国当局正在扩大对币安的调查,审查可能的内幕交易和市场操纵,该迹象表明针对这一全球最大加密货币交易所的审查正在逐步加强。据悉,美国官员一直在调查币安及其员工,是否乘职务之便利用顾客而获利。调查人员最近几周在接触潜在的证人。

币安并不基于任何国家,却运营着庞大的百万笔交易业务,日常客户可在监督之外买卖价值几百亿美元的数字代币。美国当局质疑该公司违规使用相应权限。越来越多的国家要求该公司及其附属机构停止在其境内提供服务,声称他们缺乏适当的许可证:今年7月份,币安在新加坡、泰国和开满群岛也受到当局审查。据彭博社报道,在美国,司法部和国税局已经就币安是否成为洗钱和逃税的渠道展开了刑事调查。

美国商品期货交易委员会(CFTC)在芝加哥对币安的调查的内容包括:币安是否让美国居民交易与比特币和其他虚拟代币相关的衍生品。关于币安试图允许美国顾客在其平台注册,委员会成员表明,已经寻求其他联邦机构分享币安的内部数据和通信。币安没有在美国当局注册,这意味着它应该禁止受美国监管的衍生品。

华盛顿对加密货币的快速增长感到震惊,财政部、美联储和证券交易委员会等机构,都越来越担心加密货币市场成为非法活动的温床。

(本文仅代表作者观点) 

参考链接:
1. 涉嫌内幕交易和市场操纵 美国扩大对币安的审查
2. 涉嫌内幕交易和市场操纵 美国扩大对币安的审查

终审编辑:暗黑
校正/发稿:Hetangyuese

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