暗网交易:中共国成为加密货币犯罪大国

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编辑上传 水星

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据路透社纽约报道,根据区块链数据平台 Chainalysis 周二(8 月 3 日)发布的一份报告,在 2019 年 4 月至 2021 年 6 月期间,中共国加密货币地址向与诈骗和暗网操作等非法活动有关的地址发送了价值超过 22 亿美元的数字货币,这些加密货币收款地址也从非法来源获得了大约 20 亿美元的加密货币,这使中共国成为与数字货币相关的犯罪大国。该报告分析了中共国在政府打击下的加密货币活动。

该报告指出,就加密货币的交易数量和相对于其他国家的交易活动而言,中共国与这些非法地址的交易量在近两年内是急剧下降的。最重要的原因是大规模的庞氏骗局逐渐消失。例如 2019 年源自中共国涉及加密货币钱包和交易所 PlusToken 的诈骗案,在短短一年多的时间里 PlusToken 虚拟币骗局席卷了全球 100 多个国家和地区,参与人数超过了 200 多万人,涉及金额 30 亿到 40 亿美金。中共国绝大多数加密货币的非法资金流动都与诈骗有关。

该报告还提到从中共国贩运芬太尼的情况。芬太尼是一种非常有效的麻醉性止痛药,用于治疗严重疼痛或手术后疼痛。芬太尼在止痛之余,也会同时带给服用者一种很满足、很镇定、很松弛的感觉,这就是令人着迷上瘾之处,长期在心理或生理上倚赖药物便形成吸毒的瘾癖。中共国是全球芬太尼贸易的中心,许多中共国的毒品生产商使用加密货币进行交易。

2021 年 6 月份,中共国有关部门升级了打击加密货币的行动,逮捕了 1,100 多名利用数字货币提供洗黑钱服务的犯罪嫌疑人,并勒令关闭设在一个西部省份的矿场。大多数基于加密货币的洗钱行为涉及主流数字货币交易所,通常是通过场外柜台进行交易。例如, 2021 年 5 月 12 日币圈大佬、OTC(Over The Counter,即场外交易)大户赵东在浙江省杭州市承认了洗钱指控。

参考链接:

Chinese crypto addresses sent $2.2 billion to scams, darknets in 2019-2021 -report- oann – 08/03/2021

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