【小一视角】试着解释为什么义乌外贸商户账户大量被冻结

温哥华战友团 我是1,小一

2018年8月1日起,海关新的出口报关单增加了境外收货人一栏,必须要做到舱单、提单、报关单,三单一致。当时业内一片骚动,认为买单报关路被堵死了,而各地方的核销单产业链也要被整顿了。与此同时中共国又一直在严打地下钱庄、控制外汇外流,而香港离岸账户开始大量被查被关停,再然后外贸商户账户大量就开始被冻结了。从整条线上看明显是针对以义乌温州为代表的民间经济小规模纳税人。

而另一条线,银行承兑汇票频频暴雷,大量金融掮客出事。银行内部坏账爆发,国际市场输血不畅,银行开始倒闭。一些大企业由于联保、三角债大量被牵连进去。再联系到党内的大清洗,各地方势力开始洗牌,内斗加剧。大量知名企业都被控制,创始人纷纷离开,而这明显是针对一般纳税人中的优质资产。

最近江家全球布局,去新加坡,去日本,上海市长杨雄之死,上海居民人口申报,蚂蚁金服停止上市,阿里被罚。另外阿里的淘宝聚集大量的私营业主,而且阿里还有自己的外贸管道-—阿里国际站,上面也是大量的中小业主,很多都是没有出口资质需要买单的商户。这些事情都串在一起,也许就可以猜测一下:江家开始失势,习帝势力开始全面掌控南方经济,大小通吃。

讲完大背景,现在我们落地来讲什么是买单出口。长三角珠三角有很多家庭作坊,他们是民间外贸的主力军,尤其以义乌、温州等地为代表。而他们很多是没有进出口权的,很多工厂连进项发票都没有,基本都是走个人账户,没有对公户的概念,所以只能去买别的公司抬头的核销单办理出口业务。

买单出口有两种:

第一种正规的,因为商户M自己没有进出口权,于是去找一个有进出口权的正规公司A做为中间代理。那么报关单上发货方就是正规外贸公司A,核销单当然也用A的抬头,最后国外客户收到货后,货款也打到A的账户上,A去办理退税,最后把真实的货款给商户M。这是完全合法合规的教科书操作,中共的外汇管制要求谁出口,谁就收回美金,谁来核销,退税奖励也给谁。

第二种擦边球。同样商户M自己没有进出口权,但老外客户给他下单,于是M找到一家海运物流公司,让他们全权搞定。于是物流公司就去市场上买了一份报关资料,随便举例叫:顺德市宇宙进出口公司,有报关委托书、报检委托书、合同、箱单、发票、核销单,都是盖章过的,还有几张空白盖章A4纸。那么报关单上发货方就是顺德宇宙了,核销单当然也是顺德宇宙,最后国外客户收到货后,货款没有打给顺德宇宙,而且报关员操作是不准备退税的。因为目的是货能出去,老外客户在档口直接付人民币给商户M。这就是市场上最普遍的买单报关。

我们提出核心的五个问题:

第一、老外怎么弄到人民币的?他们很多通过地下钱庄的“对敲模式”。理论上老外带美金进来,要去中国银行换成人民币,再去市场上进货。但是这样非常麻烦,所以大家都想避开,因此中共没有监管到外汇进来。而商户跟老外直接私人账户人民币交易,没有走对公账户,这里又避开税务监管。这两头都脱离了党国视线。

第二、地下钱庄是一个主要方向。对敲,中间人过桥这些很多都会涉及到境内外的洗钱。而这次大面积封卡就是涉及到一些账户被黑钱渗透。很多普通商户是不知道进来的款项涉及到洗黑钱,那是因为去进货的钱已经是洗到第5手,第6手了,如果源头被控制,往下顺藤摸瓜,就找到商户这里了。而且4级6级银行关联卡追溯下来,不知道哪一级被掺进黑钱,这其中还有虚假贸易、虚开发票、骗退税等等一系列的烂事情参杂在里面,很多人被牵连进去就是这个原因。洗钱不一定全是贩卖毒品枪支黑社会的钱,领导们的钱进进出出几回才是大头。

第三、如果商户M有离岸账户也可以让老外的美金可以直接进离岸账户,减少被监管麻烦。所以中共在大量查香港账户,很多关闭,这是一个系统。

第四、宇宙这个外贸公司不退税不核销吗?为什么市场上这么多中山、顺德、广西、青海等等各种核销单?这跟当地政府要外贸业绩有关系,中间还有理不清的政商关系,主要是外经贸、外管局、银行等部门都有考核指标。卖核销单是一个产业链,还涉及到银行外汇结汇返点等等。一个公司只要一年的收汇数据持平,基本没问题。那他们就要找其他的外汇进来才能补上给散户报关用掉的金额,至于是什么钱进来,很多就是不清楚的地带了,也是这次重点打击的对象。

第五、另外一种卖核销单的人,从一开始就不是用自己的名字做法人的,不知道哪里拉来的人头,身份证、刻章、签字全套。拼命的卖,出事就跑路。所以在五花八门的核销单市场上,找到安全、查验率低、靠谱的单子也是要水平的。

如果资金进出按习神理想化被全监管,那么一定会办事官僚、效率极端低下、徇私舞弊、坐地起价,经济活力一定受限、一潭死水。中共永远留后门给明白人钻的,更是体制内的通道。现在要对这窟窿打补丁了,很多人都是从这些路子倒钱的,未来越来越难了。

很多墙内战友也是在通过各种小细缝不断地流向G系列,而G系列更是被中共列为重点目标,全力封锁资金外流的细缝就不足为奇了。但中共一定挡不住,因为全系统内都有我们的战友,越高压越反弹,而且他们都是中产以上、见过世面、亲戚孩子在国外还有海外资产。新中国联邦是人心所向,G系列更是诺亚方舟,越是体制内的人越知道中共死路一条,钱往哪里去一目了然。钱未来一定是跟VPN一样,找到细缝,被堵上,再找到,再堵上,直到中共断气。

中共就一个目的,控制全部经济、数字化、透明化、全监管,捏着老百姓钱袋子,迫使韭菜们乖乖当奴才。以前是东莞,现在是义乌,不知道下一个会是哪里?预计可能会严管外资企业了,因为那也是一个玩对敲的窟窿。

(本文纯属个人观点)


编辑、发稿 文锦

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