【细节】梵蒂冈财务丑闻

上文🔗调查指向梵蒂冈财务丑闻中的红衣主教-帕罗林

这份长达14页的法庭命令指出,梵蒂冈检察官认为,秘书处对伦敦一处房产的全部投资–这笔上亿的投资–是在该部门的权限之外进行的,这就为包括帕罗林在内的高级幕僚人物被追究非法支出责任提供了可能。

图片:红衣主教帕罗林/图片来源:Daniel Ilanez/CNA

“从梵蒂冈银行对秘书处的最初投诉引发了梵蒂冈的调查和梵蒂冈审计员办公室进行的调查中发现,出于投资目的的财产收购不能由国务秘书处进行,因为这些财产被保留给了教廷遗产管理部门,”罗马地方法官卡皮埃洛(Corrado Cappiello)周一写道。

“此外,”卡皮埃洛写道,”有关投资并没有出现在国务秘书处发给经济委员会的任何正式文件中,无论如何,国务秘书处不能将收到的用于慈善目的的资金用于具有高金融风险的业务中。”

意大利当局以意大利管辖范围内的罪行发出的逮捕令,是建立在梵蒂冈城司法促进者分享的信息基础上的,也是对目前以国务秘书处多年来的交易为中心的庞大财务丑闻的调查。

卡皮埃洛在签发逮捕令时指出,托齐目前在意大利面临多项逃税和欺诈指控,”此外,他最近被捕的梵蒂冈城邦的刑事诉讼也在进行中”。

以前的报告证实,国务秘书处利用彼得-彭斯的钱和存放在两家瑞士银行的其他慈善基金作为2亿欧元贷款的抵押品。这些贷款是秘书处通过商人拉斐尔-明乔内(Raffaele Mincione)的雅典娜全球机会基金(Athena Global Opportunities Fund)对该房地产的投资。

据称,国务秘书处没有得到梵蒂冈经济委员会对贷款和投资的法定授权。根据以前的新闻报道,当时国务秘书处的第二把手安吉洛-贝奇乌 (Angelo Becciu)红衣主教试图使贷款和投资不进入梵蒂冈的账目,并远离当时由乔治-佩尔(George Pell)红衣主教领导的经济秘书处的审查。

据佩尔旧部的一位资深人士透露,佩尔的部门与梵蒂冈第一任审计长利波-米罗内 (Libero Milone) 一起发现了这些贷款,并将其标记给经济委员会,在那里 “注意到了这些贷款,但没有采取任何行动”。

该法院命令是在英国法官驳回代表梵蒂冈检察官提出的冻结托齐资产的禁令一个月后发出的。

英国的裁决认为,托齐在伦敦房产交易中的行为得到了梵蒂冈国务秘书处高级官员的特别授权,因此,不能证明托齐有欺骗梵蒂冈的行为。

梵蒂冈检察官提交给英国法院的文件似乎也显示,整个交易是由国务秘书红衣主教帕罗林亲自授权的。

托尼-鲍姆加特纳(Tony Baumgartner)法官在判决中认为,托齐出具的文件证明,他为梵蒂冈国务秘书处购买伦敦一栋大楼的管理,包括改变控股公司的股份结构,使他在出售后实际上控制了大楼,这些文件都经过梵蒂冈国务秘书处高级官员的具体审查和批准。

托齐受雇于秘书处,担任2018年伦敦斯隆大道60号大楼最终销售的经纪人。

2018年12月吉安路易吉-托齐会见教皇方济各

梵蒂冈检察官指控,托齐与几位官员和投资顾问一起参与了一个欺骗梵蒂冈的阴谋,该阴谋始于2014年,当时国务秘书处第一次被介绍给投资经理拉斐尔-明乔内,秘书处与他一起投资了从瑞士银行借来的数亿欧元,他们最终从他那里买下了伦敦大楼。

《The Pillar》此前曾报道,梵蒂冈第一任审计长利波-米罗内将梵蒂冈的资金投资于托齐推销的债务产品,其中一些产品与黑手党关联公司有联系。米罗内将梵蒂冈的资金投资到了其中一个名为 “Sierra One” 债券的债务产品中,该产品由托齐的合伙人贾科莫-卡皮兹(Giacomo Capizzi)管理,他也被列入了周一的意大利法院命令中。

托齐则利用他的公司在同一时期向拉斐尔-明乔内借出数千万欧元。

2017年,乔治-佩尔红衣主教不得不请假返回澳大利亚,随后他因被控性虐待而被定罪,随后被免于起诉。同年,梵蒂冈第一任审计长利波-米罗内在被起诉的威胁下,被红衣主教贝奇乌逼迫辞职。贝奇乌指控米罗内在国务秘书处 “监视 “包括贝奇乌在内的官员的私人财务。米罗内表示,他是因尽职尽责而被迫离职的。贝奇乌去年9月被教皇方济各解雇,并被教皇方济各要求辞去红衣主教的权利。

托齐于2018年受秘书处雇佣,负责从拉斐尔-明乔内手中促成伦敦大楼的最终购买,他利用自己的卢森堡控股公司(Gutt SA)作为大楼所有权的通道。

对托齐的指控称,他对他的卢森堡控股公司(Gutt SA)进行了重组,威逼利诱梵蒂冈创造了除公司的3万股普通股外,还创造了1000股有投票权的股份。有效地将公司的控制权与多数所有权分离。托齐将3万股普通股转给国务秘书处,而保留了1 000股有表决权的股份,梵蒂冈检察官指控说,这是 “秘密和不诚实的”,相当于欺诈。

然而,托尔齐为英国法院出示的文件显然证明,他的行动,包括股份重组,得到了国务秘书处几位高级官员的具体批准,其中包括阿尔贝托-佩拉斯卡女士(Msgr. Alberto Perlasca),她是在2018年8月以来代行秘书处总务的埃德加-佩尼亚-帕拉大主教(Archbishop Edgar Peña Parra)的明确授权下行事的。

帕罗林红衣主教和贝奇乌红衣主教都试图与伦敦丑闻保持距离。贝奇乌在2019年告诉记者,这笔交易是 “公认的做法”,而经济秘书处的一名高级官员则表示,”它可能已经被接受,但这并不意味着它是可以接受的”。

尽管红衣主教帕罗林显然以书面形式授权了托齐购买伦敦大厦的计划,并亲自出面向IOR(梵蒂冈银行)总裁施压,要求他授权银行提供1.5亿欧元的贷款来承担这笔交易,但他公开表示,他并不了解投资的细节。

帕罗林在2019年10月表示,”这笔交易相当不透明,现在我们正试图澄清它”。

伦敦的交易并不是红衣主教贝奇乌和帕罗林第一次被指控违反梵蒂冈金融法,为国务秘书处的投资提供资金。

2019年11月,帕罗林承认对2014年从梵蒂冈中央银行(APSA)安排5000万欧元贷款负有责任。这笔资金被用于为购买一家破产医院圣母玛利亚皮肤病研究所(Istituto Dermopatico dell’Immacolata)提供部分资金。

该医院于2012年倒闭,负债超过8亿欧元。包括院长弗朗科-德卡米纳达神父(Fr. Franco Decaminada)在内的几名医院管理层成员被意大利当局以欺诈和贪污罪起诉并入狱。

在医院倒闭之前,德卡米纳达于2011年7月,在红衣主教被任命为国务秘书处秘书后不久,找到红衣主教贝奇乌,要求对医院投资2亿欧元。几个月后医院倒闭,贝奇乌说他不记得德卡米纳达的提议,意大利媒体公布了相关文件,不过两个月后德卡米纳达聘请贝奇乌的侄女玛丽亚-皮耶拉-贝奇乌(Maria Piera Becciu) 担任他的私人秘书。

在该医院倒闭,其管理者被起诉后,国务秘书处与以前管理该医院的宗教团体合作,成立了一个营利实体,即路易吉-玛丽亚-蒙蒂基金会(Luigi Maria Monti Foundation),以支付约1.5亿欧元,将该医院从政府控制的破产状态中买下来。

贝奇乌和帕罗林领导的国务秘书处最初向内务部寻求5,000万欧元的贷款,为其在医院的股份提供资金,但在红衣主教佩尔的干预下,这笔贷款被拒绝。

尽管2012年与欧洲反洗钱监督机构-Moneyval商定了一项规则,即梵蒂冈中央银行不再为商业企业提供贷款,但帕罗林随后从梵蒂冈的中央银行获得了贷款。

帕罗林还承担了试图从总部位于美国的慈善机构教皇基金会获得一笔捐款以帮助支付梵蒂冈中央银行的贷款的责任。在那笔赠款陷入争议后,梵蒂冈中央银行被迫向秘书处注销了约3000万欧元的贷款,抹去了2018财年的利润。

虽然梵蒂冈中央银行的贷款似乎违反了梵蒂冈的金融法律,但没有人因为这件事被起诉。

如果,从周一发布的意大利法院命令来看似乎很有可能,梵蒂冈检察官现在将国务秘书处与商人拉斐尔-明乔内的投资视为非法,那么可能会使帕罗林和贝奇乌被指控为财务不当行为。

红衣主教:贝奇乌

新闻来源:《The Pillar》


编辑:阿娜;校对:旦旦

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