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事實主張

  16. 約在 2017 年 5 月,在由外國人劉特佐協調的一次會議上,孫要求商人、共和黨全國委員會 (「RNC」) 前財務主席艾略特·布羅伊迪( Elliot Broidy)、嘻哈藝術家普拉卡茲雷爾·米歇爾( Prakazrel Michel) 和商人妮基·拉姆·戴維斯( Nickie Lum Davis)遊說時任總統川普和川普政府,轉達中共國要求取消一名中共國商人的簽證或以其他方式將其從美國驅逐的請求,

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該人於 2014 年離開中共國,後來被中共國指控犯有腐敗罪,並在美國尋求政治庇護(以下簡稱「中共國公民」)。

  17. 約在 2017 年 6 月,布羅伊迪代表孫在遊說活動中獲得了被告的幫助。 被告於 2017 年 1 月至 2018 年 1 月擔任 RNC 財務主席,並通過該工作結識了布羅伊迪。布羅伊迪認為,被告的 RNC 經驗,加上被告在中共國的商業往來以及與時任總統川普的友誼,將有助於接觸川普政府官員。

  18. 布羅伊迪告訴被告,該中共國公民是躲藏在美國的中共國通緝犯,中共國要逮捕他,他的簽證即將到期。布羅伊迪告知被告,布羅伊迪從中共國公安部的孫處得到此信息,並且孫請求被告幫助提請川普政府註意該問題。

  19. 布羅伊迪向被告提供了該中共國公民的護照照片、國際刑警組織的紅色通緝令以及有關該中共國公民的各種新聞文章的鏈接。

  20. 2017 年 6 月或前後,孫與被告通電話,請求被告協助尋求遣返該中共國公民。被告同意向當時的川普總統和川普政府官員提出此事。被告先前與該中共國公民或在他的遣返中的獨立利益沒有任何關系。

  21. 同樣在 2017 年 6 月或前後,孫通過布羅伊迪尋求被告的協助,將這名中共國公民列入禁飛名單並拒絕其新的簽證申請。

a. 布羅伊迪在 2017 年 6 月 27 日給被告妻子的短信中指出,該中共國公民的簽證將於 2017 年 6 月 30 日到期,並堅稱「它

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至關重要的是[原文],他的新簽證申請他[原文]立即拒絕」,並堅持將該中共國公民列入禁飛名單。

b. 被告的妻子代表被告接收和發送短信,包括上述短信和本訴狀中討論的其他信息。被告人的妻子將收到的短信內容告知被告人,並在被告人的指示下向布羅伊迪及其他人發送短信。

c. 布羅伊迪於 2017 年 6 月 27 日通過被告的妻子向被告發送了第二條信息,稱

習近平在海湖莊園向特朗普總統提到,他希望[該中共國公民]被遣返。[孫]副部長會見了我,就[該中共國公民]一事尋求幫助。副部長告訴我,這是習近平主席的頭等大事。他承諾將遣返部分被中共國扣為人質的美國公民,並將接受大量中共國非法移民遣返回中共國。最後,他提出在朝鮮問題上給予新的幫助。

  22. 2017 年 6 月 27 日左右,在華盛頓特區與時任總統川普和其他政府官員共進晚餐期間,被告向當時的川普總統轉達了中華人民共和國將該中共國公民從美國驅逐出境的願望,並提供了該中共國公民的護照照片給當時的川普總統的秘書。

a. 晚餐結束後,布羅伊迪通過短信(通過被告人的妻子)通知被告人,孫「非常高興,並表示習近平主席感謝[被告人的]幫助」。

b. 次日,2017 年 6 月 28 日左右,布羅伊迪通過短信向被告人(通過被告人的妻子)詢問了該中共國公民的簽證狀況以及他是否已被列入禁飛名單。布羅伊迪的消息補充說

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「[孫] 說他們感謝你的幫助。」 作為回應,被告(通過被告的妻子)給布羅伊迪發短信說:「這事已經到了國務院和國防部的最高級別官員。他們正在為此努力。」

  23. 從大約 2017 年 6 月到至少 2017 年 8 月,被告與孫進行了多次電話通話。

a. 在這些電話中,被告通過拉姆·戴維斯(Lum Davis)與孫聯系,討論是通過一名翻譯進行的。

b.在這些電話中,被告認為拉姆·戴維斯是孫的助手。

c. 被告與孫進行了至少 8 次電話通話。通話時間長短不一,但平均持續約 30 分鐘。

d. 在這些討論中,孫描述了該中共國公民,並表示該中共國公民的簽證不得續簽,對中共國非常重要。孫還表示,他將感謝被告的幫助。

e. 被告在多次電話中向孫提到了他在澳門的商業利益。

  24. 2017 年 7 月 26 日左右,被告人的妻子給布羅伊迪發短信要求布羅伊迪再次向她發送有關該中共國公民的文件。

  25. 約在 2017 年 7 月至 2017 年 8 月期間,被告試圖組織與國家安全委員會(「NSC」)和白宮高級官員的會議。 

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a. 在 2017 年 7 月下旬和 2017 年 8 月前後,被告就這名中共國公民與多名川普政府官員進行了接觸,其中包括兩名前白宮幕僚長和兩名國家安全委員會高級官員。

b. 被告在 2017 年 6 月和 7 月期間多次就這名中共國公民與白宮幕僚長聯系,並要求與時任總統川普會面討論此事。

c.在 2017 年 7 月下旬與白宮幕僚長和兩名國家安全委員會高級官員的會晤中,被告表示中共國官員已與他聯系並告知他,「他們非常有興趣」讓該中共國公民盡快返回中共國。

d. 2017 年 8 月左右,被告多次親自訪問白宮,與當時的總統川普舉行了似乎是計劃外的多次會晤。其中一些討論,包括 2017 年 8 月 25 日的一次會見,涉及了這位中共國公民。

e. 2017 年 8 月下旬,布羅伊迪帶著被告和被告的妻子乘坐屬於布羅伊迪和他妻子的遊艇在意大利海岸附近旅行。2017 年 8 月 19 日,布羅伊迪和被告在遊艇上致電時任總統川普。在那次通話中,被告向當時的川普總統詢問了該中共國公民的情況,當時的特朗普總統回應說他會關註此事。

  26. 驅逐該中共國公民的嘗試最終沒有成功。

  27. 孫繼續與被告聯系,直到大約 2017 年 10 月,此時被告通知孫,他已讓美國政府官員知曉該請求,而被告無法提供更多協助了,且孫應該

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停止聯系他。被告希望優雅地退出,維護其在中共國的商業利益,並避免冒犯任何人。

  28. 被告的行為是出於保護其在中共國的商業利益的願望。在一條未註明日期的短信中,被告告訴拉姆·戴維斯建議一名中共國官員讓中共國駐華盛頓大使直接聯系兩名國家安全委員會高級官員。被告在短息中寫道,他已經與這兩個人進行了交談,並得到了確認:「白宮各方對這個問題的發生時間和所涉及的相關美國程序法非常敏感。」 被告接著表示

在這一點上,作為一個普通公民,我相信我已經用盡了我的全部能量。 如果您將來遇到了這方面的任何其他問題,我當然將會很樂意提供幫助。我仍然感謝有幸成為澳門和中共國商界的一部分。

  29. 根據公開報道,2016 年,在上述事實發生前不久,澳門政府限製了被告的賭場可以經營的賭臺和賭博機的數量。[見1] 同樣根據公開報道,在上述事實發生後,被告計劃於 2019 年就澳門賭場經營執照問題重新談判。[見2]

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1 見詹姆斯·迪塔(James Detar),「永利度假村因澳門限製新賭場的賭桌而倒閉」,《投資家商業日報》(2016 年 8 月 12 日)。

  2 見利內特·洛佩茲(Linette Lopez),「現在很清楚中國將如何利用史蒂夫·永利的弱點」,《商業內幕》(2018 年 1 月 29 日)。

第二部分結束

待續


起訴書PDF文檔鏈接:

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翻譯:Nick|校對:JS709|編輯&發布:閃電訓練