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西班牙2021年7月29日電/西喜社

對中共國銀行的處罰​​基於巴拿馬銀行監管局( SBP )於 2016 年啟動的監控程序。

巴拿馬國家報週二報導,據巴拿馬監管機構公開信息,巴拿馬銀行監管局 (SBP)對中共國銀行處以 125 萬美元罰款,理由是該銀行違規和違反銀行製度以及防止洗錢。

監管局網站上列出了對中共國銀行的罰款,一項是因違反銀行製度而被處以 1,000,000 美元,另一項是因不遵守反洗錢制度而被處以 250,000 美元。

根據官方信息,自 1984 年 7 月 18 日起在巴拿馬開展業務、資本為 31,060,000.00 美元的中共國銀行的處罰​​是基於巴拿馬銀行監管局於 2016 年啟動的後續程序。

監管局還對 Banco Azteca(巴拿馬)處以 5,100 美元的罰款,對加拿大豐業銀行(The Bank Of Nova Scotia)處以 19,270.14 美元的罰款,特別是由於未能遵守銀行製度,在前者的情況下,基於從2019 年,以及在行政投訴之後的第二次。

Banco Azteca 於 2005 年 1 月 3 日在巴拿馬開始運營,其資本金額為 11,589,061 美元,而 Bank of Nova Scotia 自 2010 年 10 月 4 日開始運營,根據機構數據,其資本為 34,239,000 美元。

銀監局表示,罰款與在銀行製度和防止洗錢和恐怖主義融資制度的法律框架內違反有關此事的規定有關。

列出的製裁對應於已經結束(2021 年)並且其決定已經執行的程序。

從這個意義上說,監管機構指出,“應該澄清對銀行實施的製裁是為了糾正目的,而發布是具有勸阻性的。”

巴拿馬銀行監管局表示:“出於這個原因,公佈對銀行實施的某些行政違法行為的製裁併不代表對該銀行的不利意見。”

援引網址:telemetro.com

審核:螞蟻兄弟, 校對:阿伯塔 ,發布:信心滿滿